Trung Quốc thắt chặt giám sát giao dịch crypto bằng các quy tắc ngoại hối mới

Updated: 01/01/2025 at 20:21

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc tiền, cũng như tần suất giao dịch của họ.

Trung Quốc tiếp tục lập trường “hà khắc” đối với tiền điện tử

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, lưu ý các quy định mới sẽ cung cấp thêm cơ sở để trừng phạt giao dịch tiền điện tử, đồng thời dự đoán lập trường quản lý của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt.

Zhengyao cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ để mua crypto trước khi đổi sang các loại tiền fiat nước ngoài sẽ bị coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khó để lách luật ngoại hối của quốc gia thông qua tiền kỹ thuật số với các quy định mới này.

Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ năm 2019. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng từ hoạt động khai thác và giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm tham gia vào tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác crypto.

Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ đô la Bitcoin

Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Vì crypto là bất hợp pháp tại quốc gia này, nên Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia có được thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. 

tiền điện tử crypto
Số lượng nắm giữ Bitcoin của quốc gia | Nguồn: BitcoinTreasuries

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode