Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật để chiếm đoạt 6.000 đô la Bitcoin

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, bị mất hơn 6.000 đô la Bitcoin vào tuần trước. Những kẻ lừa đảo đã giả danh là nhân viên thực thi pháp luật, đe dọa nạn nhân với cáo buộc bỏ sót nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và cảnh báo về nguy cơ bị bắt giữ.

Tài liệu cho biết, một khoản thanh toán bổ sung trị giá 4.000 đô la cũng đã được lên kế hoạch, nhưng may mắn đã bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời. Mặc dù vậy, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit xác nhận rằng những kẻ lừa đảo đã thu thập được thông tin cá nhân nhạy cảm trong quá trình gọi điện.

“Cảnh sát sẽ không bao giờ gọi điện cho bất kỳ ai để thông báo lệnh bắt giữ và yêu cầu thanh toán qua thẻ quà tặng, chuyển khoản hoặc Bitcoin để hủy lệnh,” văn phòng nhấn mạnh trong báo cáo sự cố.

Nhật ký cuộc gọi từ báo cáo cho thấy các sự cố tương tự vẫn tiếp diễn trên toàn tiểu bang. Một trường hợp điển hình ở Denver đã khiến một phụ nữ mất gần 5.000 đô la Bitcoin sau khi bị kẻ giả danh cảnh sát thuyết phục rằng cô đã bỏ sót thông báo bồi thẩm đoàn. Tin tưởng vào sự việc, nạn nhân đã làm theo hướng dẫn và chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin. Chỉ khi liên hệ với Sở Cảnh sát Denver, cô mới nhận ra mình đã bị lừa. Mặc dù ngân hàng đã được thông báo, đội tuần tra cho rằng “khả năng thu hồi số tiền là rất thấp”.

Vụ việc này gợi nhớ đến một sự cố vào tháng 9, khi nhân viên ngân hàng Keystone đã ngăn một cư dân khác chuyển 8.000 đô la tiền điện tử sau khi nhận được các cuộc gọi lừa đảo tương tự. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại để làm cho cuộc gọi có vẻ đến từ các cơ quan thực thi pháp luật hợp pháp.

Bối cảnh lừa đảo tiền điện tử ở Colorado đang diễn ra ngày càng phức tạp. Các nhà điều tra tiểu bang đã ghi nhận hơn 1.300 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên đến 81 triệu đô la trong năm 2023.

FBI Denver cũng đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo giả mạo token trong năm nay, bao gồm một vụ nổi bật liên quan đến một mục sư và vợ ông, bị cáo buộc chiếm đoạt 3,2 triệu đô la bằng tiền điện tử, nhắm vào nạn nhân trong cộng đồng Cơ đốc giáo thông qua token mang tên INDXcoin.

“Những kẻ lừa đảo này có thể rất có tài thuyết phục,” Văn phòng Cảnh sát trưởng cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử đặc biệt thu hút kẻ gian do tính chất không thể đảo ngược và khó truy vết sau khi đã chuyển tiền.

Mặc dù các giao dịch tiền điện tử thường không thể đảo ngược do tính bất biến của blockchain, các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford gần đây đã đề xuất một phương pháp để giao dịch có thể đảo ngược thông qua Ethereum.

Ngoài ra, các sáng kiến từ khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ các nạn nhân của các vụ lừa đảo cũng đã được triển khai để đối phó với những vấn đề này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Ứng dụng Curve Finance giả mạo lừa đảo người dùng, lọt top 100 app tài chính
• Quảng Ngãi: Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để chơi tiền ảo
• Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Minh Anh

Theo Decrypt