Nữ hoàng Onecoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng tài sản trên toàn cầu

Updated: 08/08/2024 at 7:00

Trong một phán quyết vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ban hành Lệnh Đóng băng Toàn cầu đối với Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Nữ hoàng Crypto hay Cryptoqueen, và một số đồng phạm bị cáo buộc của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã cùng nhau yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, đồng sáng lập OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho OneCoin, và bốn người có ảnh hưởng đã quảng bá OneCoin tới công chúng.

Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ OneCoin và mua tài sản cũng đã bị áp đặt lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.

Hành trình của Cryptoqueen

Ruja Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD từ khi OneCoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova biến mất. Cryptoqueen được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và kể từ đó không còn thấy nữa, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa cô vào danh sách 10 Kẻ bị truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, mặc dù các báo cáo về việc nhìn thấy Ignatova vẫn còn hiếm hoi và nơi ở của Nữ hoàng Onecoin vẫn chưa được biết.

Các đồng phạm của OneCoin đối mặt với công lý

Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja, đã nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019. Đồng phạm của OneCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 90 năm tù giam vì vai trò của anh trong kế hoạch Ponzi nhưng đã được thả sau ba năm và được tính thời gian đã thụ án sau khi hợp tác với các điều tra viên Hoa Kỳ và làm chứng chống lại luật sư OneCoin, Mark Scott, tại tòa án.

Năm 2019, Scott bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Ông nhận một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức 17 năm mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng phù hợp.

Đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood, cũng bị kết tội vào năm 2023 và nhận án 20 năm tù vì vai trò của ông trong kế hoạch này. Greenwood cũng bị buộc phải giao nộp 300 triệu USD từ các khoản thanh toán mà ông nhận được khi tham gia vào lừa đảo OneCoin.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Phố Wall đang rót hàng tỷ USD vào các công ty khai thác Bitcoin niêm yết công khai. Tuy nhiên, luận điểm đầu tư này không còn xoay quanh tương lai của ngành khai thác crypto. Thay vào đó, các tổ chức tài chính đang xem những doanh nghiệp này... ...

Bitcoin (BTC) thường nhận được cái nhìn tiêu cực từ một số nhà đầu tư do những đợt sụt giảm hai chữ số mạnh mẽ, gây tổn thất nặng nề cho những người mua vào muộn. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy rằng, kết quả đầu tư có... ...

Hyperliquid (HYPE) thời gian gần đây ghi nhận diễn biến giá khá trì trệ khi dao động quanh mốc 30 USD. Sự hình thành của mô hình tam giác đối xứng cho thấy giá HYPE đang ở giai đoạn tích lũy và có thể bứt phá theo cả hai hướng.... ...

Ripple đang củng cố lập luận rằng họ có thể giúp các tổ chức tài chính di chuyển giá trị liền mạch giữa hệ thống tài chính truyền thống, stablecoin và mạng blockchain. Hai thông báo quan trọng đầu tháng 3 cho thấy công ty đang xây dựng một hệ... ...

Quý I/2026 chứng kiến làn sóng thanh lọc mạnh mẽ trong ngành crypto khi nhiều dự án buộc phải đóng cửa do thanh khoản suy giảm, mô hình kinh tế không còn hiệu quả và doanh thu không đủ duy trì hoạt động. Ngay cả những dự án từng gọi... ...

Biểu đồ giá Solana (SOL) đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu khi nhìn một cách tổng thể. Hiện tại, giá trị của token này đã giảm khoảng 10% so với tháng trước, phản ánh sự hạ nhiệt chung của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, con số... ...

Tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, Ripple (XRP) đang dao động trong trạng thái đi ngang, bị kẹp giữa vùng hỗ trợ quanh 1,25 USD và ngưỡng kháng cự 1,67 USD. Diễn biến thận trọng này phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư khi thị... ...

OKB – Token gốc của sàn giao dịch OKX – chứng kiến đợt tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng giá ấn tượng nhất trong ngày. Mức tăng 26% của OKB đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau sáu tuần giảm giá... ...

Tổng thống Donald Trump dự đoán xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng bốn đến năm tuần. Thị trường hiện đang định giá kịch bản quen thuộc: cú sốc từ tiêu đề tin tức, giá dầu tăng mạnh trong ngắn hạn, các động thái ngoại giao diễn... ...

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận một số dấu hiệu khởi sắc ngắn hạn. Bitcoin (BTC) chứng kiến dòng vốn đổ vào các quỹ ETF giao ngay cùng với sự gia tăng nhu cầu ngắn hạn. Mặc dù thị trường có sự biến động mạnh,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode