Điều tra lừa đảo tiền điện tử “Emollient Coin” tại Ấn Độ: hơn 2.500 nhà đầu tư bị lừa

Updated: 04/08/2024 at 14:00

Cơ quan Chấp hành Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên tại khu vực Leh Ladakh để điều tra các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA), tờ India Today đưa tin.

Chiến dịch này nhắm vào sáu địa điểm tại Leh ở Ladakh, Jammu ở J-K, và Sonipat ở Haryana, tập trung vào A. R. Mir và các cộng sự của ông. Các cáo buộc cho rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua một loại tiền điện tử giả mang tên “Emollient Coin”, mà không có tiền tệ hoặc lợi nhuận nào được cung cấp. Sau cuộc điều tra, ủy ban đã đóng cửa văn phòng này.

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2020 chống lại A. R. Mir và Ajay Kumar Choudhary, cáo buộc họ điều hành kế hoạch lừa đảo này từ văn phòng của họ gần Bệnh viện SNM tại Leh. Văn phòng này đã bị niêm phong và các đơn khiếu nại từ nhiều khu vực đã được ghi nhận. Công ty Emollient Coin Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2017 tại London và được quảng bá tại Ấn Độ bởi Naresh Gullia và Channi Singh. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Mir và Choudhary đã sử dụng số tiền từ vụ lừa đảo này để đầu tư vào bất động sản ở Jammu.

Trong một kế hoạch phức tạp, các cá nhân đã bị lôi kéo mua tiền điện tử giả, Emollient Coin, thông qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc trao đổi Bitcoin qua ứng dụng di động. Vụ lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 40% sau thời gian khóa 10 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo tuyển dụng thêm người khác, nhận hoa hồng lên tới 7% cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Hoạt động đa cấp này còn cung cấp hoa hồng 3% ở cấp thứ hai và 1% cho các cấp tiếp theo đến cấp mười, tạo ra một mạng lưới tài chính phức tạp và lừa đảo.

Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng 2.508 nhà đầu tư đã đầu tư tổng cộng Rs. 7.34.36.267 vào kế hoạch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode