Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD

Thị trường online Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động như một thị trường chợ đen, hỗ trợ các vụ lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Thị trường này hoạt động thông qua hàng ngàn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh do các thương nhân khác nhau điều hành, và chủ yếu sử dụng USDT để thanh toán, theo báo cáo của công ty vào thứ Tư.

Huione được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn bị cho là có liên hệ với gia tộc Hun Sen ở Campuchia. Hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn này không chỉ giới hạn trong thị trường này, với một doanh nghiệp khác, Huione International Payments, bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn cầu.

Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Huione, một phần của tập đoàn Huione ở Campuchia, được cho là một trung tâm của các vụ lừa đảo “làm thịt heo”, theo công ty.

Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư, chỉ để rút hết tiền từ nạn nhân. Các vụ lừa đảo khác bao gồm các mô hình Ponzi, lừa đảo mạo danh và sextortion, theo công ty phân tích blockchain.

Cuộc điều tra của Elliptic cũng liên kết Huione với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ rửa tiền, công nghệ và dữ liệu cần thiết để thực hiện các vụ lừa đảo này.

Một trong những giám đốc của Huione Pay, một công ty con của tập đoàn, được cho là Hun To, anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hun To đã bị cáo buộc buôn bán heroin và rửa tiền bởi các cơ quan chức năng Úc và có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Campuchia chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Báo cáo cũng nêu bật các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của họ.

Các khu lừa đảo, chủ yếu ở Myanmar, Lào và Campuchia, giống như các nhà tù nơi các công nhân bị buôn người từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines bị ép buộc thực hiện các kế hoạch này dưới điều kiện khủng bố.

Các công nhân này thường bị tra tấn, và một số người đã được báo cáo là đã tự tử, theo báo cáo.

Elliptic đã xác định các quảng cáo trên Huione cho các thiết bị được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt những công nhân này, bao gồm dùi cui điện và còng điện tử.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực sự có thể cao hơn do sự thay đổi của thương nhân và dữ liệu không đầy đủ về ví tiền điện tử, Elliptic cho biết.

Có rất nhiều người lao động Việt Nam đã và đang bị lừa đảo, cưỡng ép làm việc tại Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Khi vấn nạn phishing trên Ethereum được giải quyết, Bitcoin và TON trở thành nạn nhân tiếp theo của drainer
• Inferno Drainer tiếp tục hoạt động, phản ánh mối đe dọa dai dẳng của phishing scam
• Quả báo: Pink Drainer bị lừa đảo đầu độc địa chỉ, tổn thất 10 ETH

Thạch Sanh

Theo Decrypt