Công an Trung Quốc phá vỡ đường dây đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử trị giá lên tới 300 triệu đô la

Updated: 13/05/2024 at 14:21

Theo trang mạng Chinanews, ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc thông báo rằng họ đã thành công phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử, với số tiền liên quan khoảng 21.4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD), và bắt giữ được 6 nghi phạm thực hiện tội phạm ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan công an cho biết, các nghi phạm trong vụ án đã sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ẩn danh, phi trung tâm, phi biên giới, để tiến hành việc hoán đổi tiền Nhân dân tệ và tiền Won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp.

Theo thông tin, Đội điều tra kinh tế của Công an thành phố Phàn Thạch đã phát hiện dấu vết quan trọng trong quá trình làm việc, hai cư dân trú tại xã Cát Lâm tên Kim Đông cùng với Thân Đại đã thực hiện việc trao đổi mua bán Won Hàn Quốc và tiền điện tử ở Hàn Quốc, sau đó lừa đảo người khác rồi lẩn trốn về nước.

Cảnh sát Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm và nghi phạm tội phạm đã công nhận các công cụ sử dụng trong vụ án | Ảnh: Li Qi / Chinanews

Với dấu vết này, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng dưới tên của hai người này có lưu chuyển lượng tiền lớn, hàng ngày và luôn không đồng đều, có nhiều khách hàng giao dịch, các giao dịch tiền tệ này rất giống với đặc điểm của các tổ chức cờ bạc ngầm.

Bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát Phàn Thạch đã mở rộng tìm hiểu cơ cấu tổ chức và các giao dịch xã hội của Kim Đông và Thân Đại, từ đó dần dần nắm vững cơ cấu tổ chức của băng nhóm và xu hướng chuyển tiền. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Kim Đông, Thân Đại và những người khác, và tịch thu một lượng lớn các thẻ ngân hàng liên quan và các công cụ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Càn Long

Theo Chinanews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một lệnh miễn trừ đặc biệt vào ngày 31/10 — không liên quan đến Bitcoin hay Ethereum — nhưng lại có thể định hình cách các sàn giao dịch crypto lập luận pháp lý trong hai... ...

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, luôn nổi tiếng với những góc nhìn vĩ mô sâu sắc, nhưng lần này ông chọn cách tiếp cận “kim loại thuần túy”. Tuần trước trên X, Dalio khẳng định vàng không chỉ là “tàn tích cổ xưa” mà chính là hình thức... ...

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode