Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ – Giá BCH giảm 8%

Updated: 01/05/2024 at 9:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver và bắt giữ anh ta vào ngày 30 tháng 4.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư (liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS), trốn thuế và khai thuế sai.

Cùng ngày, Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để hầu tòa.

DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số nói trên.

Gian lận thuế

Ver bị cáo buộc trốn thuế kể từ khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một chuyên gia định giá để định giá hai công ty.

Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc nắm giữ Bitcoin vì công ty luật và thẩm định viên “đã đánh giá thấp đáng kể” các công ty và số lượng nắm giữ 73.000 BTC của họ.

Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của Ver.

DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán trên các sàn giao dịch thu về khoảng 240 triệu USD.

Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân trong năm đó.

Mặc dù không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin Cash (BCH) – một fork Bitcoin được Ver ủng hộ nhiệt tình – đang giảm hơn 8% và giao dịch ở mức 423 USD.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cryptoslate

  • Thẻ đính kèm:
  • BCH
Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Khi Halloween cận kề, nỗi sợ hãi dường như đang bao phủ thị trường tiền điện tử nhiều hơn sự hứng khởi. Giá cả tiếp tục lao dốc, với mức giảm 3,7% ghi nhận tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các “cá voi” lớn vẫn giữ vững tâm lý,... ...

Công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới — Strategy — công bố lợi nhuận quý 3 đạt 2,8 tỷ USD, giảm mạnh so với mức kỷ lục 10 tỷ USD trong quý trước, khi đà tăng của Bitcoin vào cuối mùa hè chững lại và mức định giá... ...

Phí giao dịch của Ethereum đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, cho thấy khả năng mở rộng mạng lưới được cải thiện rõ rệt. Phí gas trung bình hiện chỉ khoảng 0,16 gwei (tương đương $0,01 mỗi giao dịch), dù lượng giao dịch hằng ngày tăng lên 1,6... ...

Tâm lý thị trường đối với Cardano (ADA) đang có dấu hiệu nghiêng về xu hướng giảm, không chỉ vì giá hiện dao động dưới đường trung bình động hàm mũ (200) 200 ngày, mà còn do động thái của các “cá voi” và biến động giá gần đây càng... ...

Hai ngày sau khi triển khai bản testnet cuối cùng cho bản nâng cấp lớn tiếp theo của Ethereum, các nhà nghiên cứu thuộc Ethereum Foundation đã chính thức ấn định ngày kích hoạt hard fork trên mainnet, có tên Fusaka. Trong cuộc họp All Core Devs hôm thứ Năm,... ...

XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ tư thế giới theo vốn hóa thị trường – đang trở thành tâm điểm tranh luận khi các chuyên gia trong ngành đặt ra câu hỏi về giá trị cốt lõi của nó trong bối cảnh thị trường hiện nay. Cuộc thảo... ...

Unichain, mạng Layer 2 trên Ethereum do Uniswap Labs phát triển, sẽ bổ sung hỗ trợ cho các tài sản Dogecoin, XRP và Zcash, theo thông báo hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra sau khi Uniswap thêm hỗ trợ cho Solana hồi đầu tháng, đánh dấu bước tiến lớn... ...

Bộ trưởng Tài chính, Scott Bessent, thông báo vào ngày thứ Năm rằng Mỹ sẽ tạm thời dỡ bỏ các hạn chế nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những công nghệ mà chính phủ Mỹ cho là nhạy cảm. Theo nguồn tin từ Reuters, động thái... ...

Amazon Web Services (AWS) lại tiếp tục gặp sự cố gián đoạn trong ngày hôm nay, chỉ sau 10 ngày kể từ lần gián đoạn nghiêm trọng vào ngày 20 tháng 10. Nhiều nền tảng phụ thuộc vào AWS đã ghi nhận các vấn đề vận hành ở nhiều mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode