Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa đảo người dùng

Thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang cố gắng dụ dỗ thêm nạn nhân vào một vụ lừa đảo mới bằng cách sử dụng hàng triệu tiền điện tử bị đánh cắp.

Trong một chủ đề trên X, ZachXBT đã tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra về Leaper Finance, một giao thức cho vay dựa trên Blast. Theo phân tích, nhóm này đứng sau một số vụ kéo thảm, bao gồm cả những vụ tấn công người dùng Magnate (6,5 triệu USD), Kokomo (4 triệu USD), Solfire (4,8 triệu USD) và Lendora.

Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance

Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024

“Trước đây, họ để TVL tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC + sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Giờ đây, họ đã tung ra các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.” ZachXBT lưu ý.

Nhóm này cũng được cho là chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo trên Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Thiệt hại do tập đoàn tội phạm này gây ra ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.

Thảm họa xảy ra khi các nhà phát triển giao thức dựa trên blockchain đột nhiên rút toàn bộ số tiền của họ khỏi nhóm thanh khoản hoặc ví dự án, về cơ bản là cuỗm hết tiền đầu tư của người khác. 

Là một phần của nỗ lực lừa đảo mới nhất, nhóm này được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ Leaper Finance trên mạng Blast với gần 1 triệu đô la được rửa từ các vụ lừa đảo trước đó, để tăng thêm tính thanh khoản nhằm thu hút thêm nạn nhân.

Ngay sau khi mối liên hệ của Leaper Finance với các vụ lừa đảo bị tiết lộ, nhóm đã phản bác ZachXBT, quấy rối điều tra viên trong khi thông báo ‘ra mắt token’.

“Công việc tốt đẹp! Các đồng đội của tôi ở Lazarus sợ bạn nhưng vẫn ngưỡng mộ bạn!,” họ nói khi ám chỉ nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Các tài khoản Leaper Finance và Glori Finance trên X đã bị vô hiệu hóa và các trang web của dự án cũng không hoạt động.

.

Update: Scammer started trolling before deactivating both Leaper Finance & Glori Finance X accounts.

All three websites for the projects mentioned are now offline as well. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024

Theo báo cáo nghiên cứu ngày 29 tháng 2 của công ty bảo mật blockchain Immunefi, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la đã bị mất do các vụ hack và kéo thảm trong vòng hai tháng đầu năm 2024 qua 32 sự cố riêng lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Toàn cảnh thị trường Q1 2024: DeFi, gaming và NFT hoạt động tốt dù hack và eploit vẫn tồn tại dai dẳng
• Nhìn lại năm 2023: Bitcoin phục hồi theo phong cách cổ điển – Thị trường vĩ mô khép lại một năm tăng lãi suất

Tần Thuỷ Hoàng

Theo Cointelegraph