CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Updated: 19/02/2024 at 13:35

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Cardano (ADA) hiện đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên khung thời gian ngày, khi phe mua và phe bán liên tục giằng co khiến thị trường trở nên khó đoán định. Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, giá ADA hiện đang dao động quanh mức 0,87... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode