Ifan có thực sự lừa đảo 32.000 người và chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng hay không?

Updated: 12/11/2018 at 16:30

Ngày 08/04/2018 trên đường Nguyễn Huệ trước cổng công ty Modern Tech hơn chục nhà đầu tư đã treo băng rôn khẩu hiệu tố cáo Ifan và Pincoin đã lừa đảo 32.000 nhà đầu tư và thiệt hại lên đến 15.000 tỷ đồng.

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)

Liệu Ifan, Pincoin có lừa đảo và chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng hay chỉ là sự khuếch đại để nhằm vào sự chú ý của chính quyền và báo chí truyền thông. Như Tapchibitcoin.vn đã phân tích trước đây đã phân tích. Tổng số thiệt hại mà Ifan và Pincoin gây ra với những nhà đầu tư không thể đến con số 15.000 tỷ đồng.

Xem thêm: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.

Sử dụng Bitcoin và Ethereum để đánh lừa lòng tin nhà đầu tư và nhằm che dấu chứng cứ trước pháp luật

Thay vì sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền ảo Ifan. Nhóm thành lập đồng iFan đề nghị nhà đầu tư mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH. Các nhà đầu tư muốn mua đồng iFan phải tự chuyển tiền việt nam đồng để mua Bitcoin và Ethereum trên các sàn quốc tế. Sau đó, nhà đầu tư chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi nhà đầu tư chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì họ phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các tài khoản tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số các nhà đầu tư có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM nhận định: “Đầu tư tiền ảo bằng hình thức này thì khó xác minh được tài khoản của NĐT, khó chứng minh giao dịch của các NĐT với nhóm sáng lập iFan, do việc chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế (các đồng Bitcoin, ETH)”.

Ifan có lừa đảo đến 32.000 nhà đầu tư và 15.000 tỷ đồng hay không?

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)
Liên quan đến nhóm nhà đầu tư tham gia tụ tập, giăng băng rôn nêu có 32.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra khẳng định con số này không chính xác, không có cơ sở. Bởi người đứng đầu nhóm kêu gọi giăng băng rôn này là bà N.T.T.H bị thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà H. và một số nhà đầu tư cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền.
Đến thời điểm này, PC03 nhận được 145 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động đầu tư đồng iFan với tổng thiệt hại là 90 tỉ đồng.
“Ngoài ra, các NĐT mua bán không giao dịch thông qua Công ty Modern Tech, không nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân sáng lập, điều hành công ty này mà mua đồng tiền iFan thông qua các đồng Bitcoin, ETH qua các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy, việc điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây như tin báo của NĐT cũng rất khó”, nguồn tin cho biết.
PC03 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm việc với những người tố cáo, xác minh tài khoản ngân hàng để điều tra.
Xem thêm:
Thạch Sanh
Theo: TapchiBitcoin/Thanhnien

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Pi Network (PI) đang áp sát đường xu hướng giảm quanh ngưỡng 0,173 USD – cột mốc kỹ thuật được xem là “ranh giới” định hình xu hướng tiếp theo của thị trường. Diễn biến này đặt PI vào thế nhạy cảm, nơi chỉ một cú bứt phá hoặc... ...

Ripple vừa công bố việc mở rộng Ripple Payments thành một nền tảng toàn diện từ đầu đến cuối, trong bối cảnh sự chấp nhận công nghệ này đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thông báo này được đưa ra khi tính thanh khoản của XRP... ...

Chiliz (CHZ) bứt tốc ấn tượng trong 24 giờ qua, trở thành một trong hai tài sản hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, chỉ đứng sau Near Protocol (NEAR). Ở bề nổi, thị trường đang phát đi những tín hiệu khá lạc quan. Khối lượng giao... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng tốc mạnh mẽ, vượt mốc 71.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi những căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục khuấy đảo thị trường tài chính toàn cầu. Đà tăng ấn tượng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà... ...

Giá Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời nhẹ khi tiếp cận vùng biên trên của dải tích lũy quanh mốc 88 USD trong phiên giao dịch thứ Tư. Tuy vậy, lực đỡ từ dòng tiền tổ chức ngày càng rõ nét khi các quỹ ETF giao ngay ghi... ...

Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của Coinbase, thẳng thắn thừa nhận các thử nghiệm SocialFi triển khai trên Base App năm ngoái “đã không thực sự hiệu quả”, trong một tập gần đây của podcast do David Senra thực hiện. “Theo hình thức hiện tại khi đó, tôi không... ...

Ethena (ENA) ghi nhận mức tăng 11,55% về hợp đồng mở (OI) trong 24 giờ qua, khi giá bật tăng ấn tượng 5,08%. Sự gia tăng nhu cầu đầu cơ xuất hiện khi ENA phục hồi từ mức hỗ trợ cục bộ tại $0,094. Theo báo cáo mới nhất từ... ...

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio mới đây đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị dài hạn và nơi trú ẩn an toàn. Ông lập luận rằng Bitcoin thiếu sự hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương, đồng... ...

A16z Crypto – nhánh đầu tư web3 của quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Andreessen Horowitz – đã lên tiếng chỉ trích cách sử dụng thuật ngữ “ZK” một cách phổ biến nhưng thiếu chính xác trong cộng đồng phát triển, trong bài blog gần đây giới thiệu về... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và XRP tiếp tục giao dịch trong tâm thế dè dặt vào phiên thứ Tư, khi động lực tăng giá trên toàn thị trường tiền điện tử đang dần suy yếu. Dòng tiền thận trọng khiến các đồng coin vốn hóa lớn chưa thể thoát... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode