CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các quan chức của CFTC

Updated: 30/09/2018 at 10:00

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.

cftc-buoc-toi-hai-bi-cao-lua-dao-cac-nha-dau-tu-va-mao-danh-cac-quan-chuc-cua-cftc

Đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Quận Bắc Texas – cáo buộc hai bị cáo đang điều hành hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ, chẳng hạn như forex, hợp đồng quyền chọn nhị phân và kim cương.

Bị đơn đầu tiên, tên Morgan Hunt, đến từ Arlington, Texas, và sở hữu công ty Diamonds Trading Investment House. Bị đơn thứ hai, Kim Hecroft, đến từ Baltimore, Maryland, được cho là đã điều hành First Options Trading.

Theo thông cáo báo chí, Hunt và Hecroft đã lừa gạt ít nhất hai nhà đầu tư bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Các bị đơn đã đưa ra những lời mời đầu tư vì lợi ích của khách hàng của họ thông qua email và Facebook.

Trong số các cáo buộc khác, CFTC đã đề cập rằng các bị cáo đang mạo danh một điều tra viên của CFTC, cũng như sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa đảo. Trong khi CFTC không thực sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thuế, những kẻ lừa đảo được cho là mạo danh các quan chức CFTC để yêu cầu thanh toán thuế giả trên các tài khoản tiền mật mã.

Trong một đơn khiếu nại lên tòa án, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, và cấm kinh doanh và đăng ký vĩnh viễn, cũng như cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định của CFTC và Luật giao dịch hàng hóa.

Đầu tuần này, một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng một token bị cáo buộc từ công ty “My Big Coin Pay” là một mặt hàng, theo quy định của CFTC.

Hôm qua, một cơ quan quản lý tài chính khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn kiện chống lại đại lý chứng khoán quốc tế 1pool vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng swap được tài trợ bởi Bitcoin.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Hoa Kỳ dùng Luật chứng khoán giải quyết các vấn đề liên quan đến crypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Near Protocol (NEAR), Virtuals Protocol (VIRTUAL) và Morpho (MORPHO) đang trở thành tâm điểm của làn sóng phục hồi khi đồng loạt ghi nhận mức tăng hai chữ số trong 24 giờ qua, qua đó dẫn dắt đà hưng phấn trở lại của thị trường. Xét về kỹ thuật, NEAR... ...

Với tháng cuối cùng của Quý 1 năm 2026 đang diễn ra, thị trường tiền điện tử gần như chắc chắn sẽ khép lại trong sắc đỏ. Tuy nhiên, điều này không làm lu mờ tiềm năng của một số altcoin vẫn có khả năng chạm đến mức cao nhất... ...

Grass (GRASS) đang bứt lên trên ngưỡng 0,30 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ghi nhận mức tăng 20% chỉ trong một ngày – một diễn biến nổi bật giữa lúc thị trường tiền điện tử chìm trong những nhịp rung lắc dữ dội. Dù mặt bằng giá... ...

Công ty quản lý ngân quỹ Ethereum BitMine Immersion (BMNR) vừa gia tăng đáng kể vị thế khi mua thêm 50.928 ETH trong tuần qua, nâng tổng lượng nắm giữ lên 4,47 triệu ETH — tương đương khoảng 8,9 tỷ USD tại thời điểm công bố. Số tài sản này... ...

Mặc dù căng thẳng địa chính trị leo thang vào cuối tuần qua, thị trường altcoin vẫn duy trì trạng thái ổn định, không xuất hiện các đợt rút vốn lớn. Điều này cho thấy giá của các đồng altcoin đang dao động quanh mức cân bằng và có khả... ...

Giá Cardano (ADA) đã ghi nhận một đợt tăng mạnh 24% sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng điển hình trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá lại nhanh chóng sụt giảm. Dữ liệu on-chain cho thấy một đợt thoái vốn phối hợp từ các... ...

Bitcoin bước vào tuần lễ quan trọng của quý đầu tiên với giá giao dịch quanh mức $66.000, giảm nhẹ trong bối cảnh tâm lý thị trường mong manh, thanh khoản hạn chế và những áp lực từ tình hình địa chính trị. Sau nhiều tuần ghi nhận các mức... ...

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã không đủ sức kéo Bitcoin thủng mốc 63.000 USD — một tín hiệu cho thấy lực cầu vẫn âm thầm nâng đỡ thị trường. Diễn biến này có thể đã khuyến khích những nhà đầu tư kiên định tiếp tục bảo vệ vùng... ...

XRP đối mặt nguy cơ giảm xuống dưới mốc $1 khi áp lực bán gia tăng trên các sàn giao dịch XRP chạm ngưỡng kháng cự quan trọng tại $1,42 Sau đợt tăng trưởng ấn tượng 13% lên mức $1,43 trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ Nhật,... ...

Cosmos Hub (ATOM) đang dao động ổn định quanh mốc 1,82 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Hai, sau cú điều chỉnh mạnh gần 20% trong tuần trước. Các chỉ báo on-chain và thị trường phái sinh tiếp tục suy yếu, củng cố thêm cho kịch bản... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode