70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh là giả mạo, theo NBER

Giữa bối cảnh các sàn giao dịch trở thành tâm điểm do hậu quả từ thất bại của FTX chưa được giải quyết dứt điểm, một bài viết nghiên cứu mới cho thấy gần ba trong số bốn giao dịch tại các sàn không được điều chỉnh là giả mạo.

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) gần đây đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Wash trading tiền điện tử”. Sử dụng các mô hình thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp lệ hay không, bài báo đã đánh giá 29 sàn giao dịch không được quy định và đưa ra kết luận trung bình hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là wash trading.

Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, khối lượng wash trading của một số sàn lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trading chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch.

“Những ước tính này tương đương wash trading hơn 4,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020”.

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực ngắn hạn để thực hiện wash trading. Nghiên cứu cho rằng giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của sàn trên những trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bê bối của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví liên kết với Alameda Research “có biến”, di chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn. Những động thái này xảy ra vài ngày sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la.

Vì vụ sụp đổ của FTX khiến mọi người mất lòng tin vào nền tảng tập trung, các nhà điều hành CEX đã bày tỏ quan điểm về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Nhiều nhà lãnh đạo sàn giao dịch tích cực cho rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về nạn wash trading cũng đang hoành hành trong lĩnh vực NFT. Theo phân tích của hildobby, wash trading chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Wash trading là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là wash trading
• NFT Wash Trade là gì? Cách thức hoạt động ra sao?
• Team Dogecoin phủ nhận tin đồn mạng đang chuyển sang PoS

Đình Đình

Theo Cointelegraph