Đây là các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội của Caroline Ellison với SDNY

Updated: 22/12/2022 at 16:53

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, sẽ không được phép rời khỏi Hoa Kỳ và phải bị tịch thu bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc thực hiện các hành vi phạm tội, theo một thỏa thuận nhận tội gần đây với Văn phòng công tố viên Quận phía Nam New York (SDNY).

Caroline Ellison, 28 tuổi

Ellison sẽ được phép tại ngoại, miễn là cô ấy đóng khoản tiền bảo lãnh cá nhân trị giá 250.000 đô la và hạn chế đi lại ở Hoa Kỳ. Cô ấy cũng sẽ cần phải giao nộp bất kỳ tài liệu đi lại nào mà cô ấy có.

Thỏa thuận nhận tội nêu rõ rằng nếu Ellison hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của SDNY, cũng như bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác do văn phòng chỉ định, thì cô ấy sẽ không bị truy tố hình sự nữa, ngoại trừ các vi phạm hình sự về thuế có thể xảy ra liên quan đến các cáo buộc gian lận hàng hóa và chuyển khoản, đây là kết quả của việc trộn tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda.

Hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra, điều đó có nghĩa là Caroline sẽ khai tất cả mọi thứ mình biết liên quan tới FTX, Alameda và Sam Bankman-Fired, miễn là nó có lợi cho cô, nhưng nó cũng giống như việc phản bội đồng đội.

Thỏa thuận nhận tội cũng có nội dung nói rằng nếu Ellison không phải là công dân Hoa Kỳ, rất có thể việc trục xuất cô ấy khỏi Hoa Kỳ sẽ là bắt buộc. Người ta cho rằng Ellison là công dân Hoa Kỳ, nhưng không rõ liệu cô ấy có thể đã từ bỏ quốc tịch của mình để tránh phải nộp thuế hay không, đây là xu hướng phổ biến của một số trader tiền điện tử sống ở nước ngoài. Trên thực tế, Caroline chủ yếu sống ở Hồng Kông và Bahamas là chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode