Hà Lan bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash

Updated: 12/08/2022 at 18:00

Giới chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông giấu tên 29 tuổi bị nghi là nhà phát triển Tornado Cash ở Amsterdam vào ngày 10/8.

Theo Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính nước này, người đàn ông “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn tiền điện tử bằng Tornado Cash”.

Cơ quan tội phạm tiết lộ rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 vì nghi ngờ giao thức này đang được “sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả việc trộm cắp tiền điện tử (online) (gồm hack và lừa đảo tiền điện tử).”

Ngoài ra, cơ quan tuyên bố rằng có khả năng sẽ bắt giữ thêm trong cuộc điều tra giao thức.

Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 8 tháng 8, dẫn đến sự lên án rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một số công ty tiền điện tử như Circle và dYdX đã chặn người dùng sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát việc sử dụng các máy trộn tiền điện tử đang được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode