Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT, đối mặt với tội gian lận chuyển tiền & rửa tiền

Cựu nhân viên Nathaniel Chastain (31 tuổi) của OpenSea đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đang chờ xét xử ở New York.

Sau khi thực hiện kế hoạch tinh vi nhằm trục lợi từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Tại bản cáo trạng ngày hôm qua do Văn phòng Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại New York mở niêm phong, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những thông tin nội bộ về NFT sẽ xuất hiện trên trang chủ của OpenSea bằng cách mua và bán lại với giá cao hơn đáng kể so với giá được niêm yết ban đầu.

Từ khoảng tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Chastain bị cáo buộc đã lợi dụng tình hình người mua sẵn sàng trả phí chênh lệch cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua chúng. Sau khi được niêm yết trên trang chủ, anh ta bán tài sản với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết:

“NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như lời buộc tội, Nathaniel Chastain phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của họ để kiếm tiền cho bản thân. Những lời buộc tội hôm nay thể hiện sự cam kết của Văn phòng trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.

Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh

Chastain đã sử dụng các tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện, như người dùng Twitter Zuwu chỉ ra đầu tiên.

“Này OpenSea, tại sao Nathaniel Chastain có một vài ví bí mật để mua các NFT drop trên trang nhất của nền tảng trước khi chúng được niêm yết, sau đó bán ngay khi sự cường điệu tăng đột biến để thu lợi nhuận, rồi đưa chúng trở lại ví chính của anh ta?”.

OpenSea phản hồi rằng họ sẽ tiến hành “xem xét chi tiết sự cố ngay lập tức”, sau đó xác nhận đang được một bên thứ ba đánh giá. Tiếp theo, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường này.

Williams đã ca ngợi FBI về thành tích đạt được, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết:

“Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như NFT được blockchain hỗ trợ, có nhiều người sẽ khai thác các lỗ hổng để tư lợi cá nhân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Hack NFT trên OpenSea đang gây hại cho người dùng và làm giảm uy tín nền tảng
• CEO Coinbase phản pháo các cáo buộc giao dịch nội gián, thay đổi quy trình niêm yết token
• Top 5 altcoin đã giảm hơn 90% so với mức cao nhất mọi thời đại

Minh Anh

Theo Beincrypto