Hai nhà sáng lập BitMex có thể ngồi tù 5 năm sau khi nhận tội vi phạm BSA Hoa Kỳ

Updated: 25/02/2022 at 16:31

Hai nhà sáng lập BitMex Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) vào thứ Năm. Các nhà chức trách cho biết nền tảng giao dịch phái sinh “thực chất là một nền tảng rửa tiền” do cố ý không triển khai các chương trình AML và KYC.

Arthur Hayes (trái) và Benjamin Delo (phải)

Hai giám đốc điều hành đã thừa nhận “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML)”.

Theo các điều khoản thỏa thuận nhận tội, Hayes và Delo đã đồng ý nộp phạt hình sự 10 triệu USD mỗi người. Họ có thể phải đối mặt với mức án từ tối đa là 5 năm.

Damian Williams, Luật sư Quận phía Nam của New York, tuyên bố:

“Arthur Hayes và Benjamin Delo đã xây dựng một công ty vốn được thiết kế để thực hiện những nghĩa vụ đó nhưng họ cố tình không thực hiện và duy trì ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản. Họ cho phép BitMEX hoạt động như một nền tảng ngầm của thị trường tài chính. Lời nhận tội hôm nay phản ánh cam kết tiếp tục điều tra và truy tố tội rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử của Văn phòng luật sư.”

DOJ cũng cho biết Hayes và Delo đã liên lạc với người dùng có trụ sở tại Iran, một khu vực bị trừng phạt bởi Văn phòng trấn áp gia tài quốc tế (OFAC) của Hoa Kỳ và cho phép họ sử dụng nền tảng này.

Các nhà chức trách cũng bác bỏ tuyên bố của hai giám đốc điều hành rằng không có người Mỹ nào đang sử dụng nền tảng này và nói thêm rằng Delo đã sửa đổi thông tin theo dõi nội bộ để phản ánh sai quốc tịch người dùng.

Vào tháng 10 năm 2020, DOJ cáo buộc rằng Hayes, Delo và đồng bị cáo Sam Reed đã cố gắng lách các quy định AML của Hoa Kỳ bằng cách thiết lập một off-shore cho phép công dân nước này giao dịch.

Sau đó là việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra các cáo buộc liên bang chống lại BitMEX và những người sáng lập của nó. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 10 tháng, BitMEX đã đồng ý dàn xếp và sẽ nộp phạt 100 triệu đô la cho CFTC.

Sau hồ sơ tòa án, Hayes từ chức CEO BitMEX, vai trò này sau đó do Alexander Höptner đảm nhận.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới vào ngày 16–17 tháng 9 năm 2025 là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa đang dấy lên những cuộc thảo luận liên quan đến khái niệm “altcoin season .” Chỉ số altcoin season , một công cụ theo dõi phổ biến, vừa chạm mức 82. Đối với nhiều trader, bất kỳ điểm số nào vượt qua... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Hơn 790 triệu đô la token sẽ gia nhập thị trường tiền điện tử trong tuần này. Đặc biệt, ba hệ sinh thái lớn là Optimism (OP), Fast Token (FTN) và LayerZero (ZRO) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung đã bị giữ lại trước đó. Các đợt mở khóa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode