CEO bị truy nã của Ponzi Bitcoin MTI đã bị “tóm” tại Brazil

Updated: 09/01/2022 at 8:05

CEO bị truy nã của Mirror Trading International, Johann Steynberg, gần đây đã bị cơ quan thực thi pháp luật Brazil bắt giữ sau khi anh ta bị bắt quả tang sử dụng giấy tờ giả. Cảnh sát quân sự Brazil đã “tóm” được Johann ở tỉnh Goiás của đất nước này.

Johann Steynberg

Johann Steynberg bị bắt giữ

Thu giữ thẻ căn cước giả, máy tính xách tay và thẻ tín dụng

Mirror Trading International (MTI) là một kế hoạch Ponzi Bitcoin và là vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất vào năm 2020. Theo các báo cáo từ quốc gia Nam Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật Brazil bắt giữ Johann Steynberg sau khi anh ta bị bắt quả tang sử dụng giấy tờ giả và tạm giữ thẻ tín dụng, máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân giả.

Johann Steynberg

Các đồ vật bị thu giữ

Theo một số báo cáo bằng tiếng Bồ Đào Nha, Steynberg bị Interpol truy nã và đã bị các thành viên của một đơn vị tinh nhuệ thuộc cảnh sát quân sự Brazil bắt tại tỉnh Goiás.

Trong một thông báo xác nhận vụ bắt giữ, cảnh sát quân sự Brazil cũng chia sẻ chi tiết về các bước tiến hành trước khi đưa ra quyết định bắt Steynberg.

“Sau một thời gian nỗ lực xác định, theo dõi căng thẳng và với sự thông tin trợ giúp của Cảnh sát liên bang chuyển đến, chúng tôi có thể xác định và tiếp cận nghi phạm khi hắn ta xuất trình giấy tờ giả tại thời điểm tiếp cận”.

Steynberg bị phạt vì sử dụng tài liệu giả

Ngoài việc bị bắt vì vai trò chủ mưu chính đằng sau âm mưu Ponzi Bitcoin MTI, cảnh sát quân sự Brazil cho biết Steynberg cũng phải nộp phạt do sử dụng giấy tờ giả.

Steynberg đã biến mất vào cuối tháng 12/2020 khi xuất hiện báo cáo về việc một số nhà đầu tư MTI không thể rút tiền. Ngay sau khi mất tích, một tòa án Nam Phi đã ra phán quyết MTI phải thanh lý tạm thời.

Tuy nhiên, kể từ đó, các chủ mưu khác của MTI đã nổi dậy đòi trì hoãn quá trình thanh lý công ty đã sụp đổ. Trong khi đó, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết đối với đơn yêu cầu tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode