Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số BTC trị giá 17 triệu USD, phát hiện thêm 4.000 BTC giao dịch phi pháp

Updated: 28/06/2018 at 19:30

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa tiến hành thu giữ số Bitcoin và các đồng coin khác trị giá 17 triệu USD. Họ cũng đang săn đuổi và tịch thu thêm 24 triệu USD từ hai người đàn ông sống tại Maryland bán thuốc giả trên dark web.

Ngoài con số 17 triệu USD ở dạng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị thu giữ, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu thêm 2.5 triệu USD trong thiết bị máy tính và hơn 1.5 triệu USD tiền mặt. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm số tiền hơn 5.67 triệu USD, cộng với khoảng 24 triệu USD giá trị của 4.000 BTC, sản phẩm của việc buôn thuốc y tế bất hợp pháp.

Cáo trạng truy tố vụ việc Ryan Farace, 34 tuổi đã đăng bán thuốc “Xanax” giả trên dark web để đổi lấy Bitcoin suốt từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017. Sau đó cùng với tòng phạm 34 tuổi, Robert Swain, Farace tiếp tục bị buộc tội “rửa” lợi nhuận bán thuốc giả thông qua các phương tiện “được thiết kế để che giấu nguồn gốc và tình trạng sở hữu của tài sản bất hợp pháp”.

Farace hiện đang đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc giả ông ta đã phân phối. Cả hai người đàn ông phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù cho tội danh “rửa” tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu về hệ sinh thái dark web tuyên bố Bitcoin đang đánh mất vị trí đồng tiền số một dành cho thị trường “đen”, dường như là do nỗi thất vọng của người dùng đối với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch Bitcoin.

Vào tháng 3, các công tố viên liên bang ở Ohio đã phát hiện và thu giữ hơn 500 Bitcoin (trị giá khoảng 5.5 triệu USD lúc bấy giờ, hiện nay trị giá còn khoảng 3 triệu USD) trong cuộc điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi đấu giá định kỳ dành cho số tài sản mã hóa bị tịch thu. Họ đã bán ra 3,813 Bitcoin (khoảng 22.8 triệu USD theo tỷ giá hiện nay) hồi tháng Một.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự lạc quan mới đang trỗi dậy khi dữ liệu on-chain xác nhận rằng thị trường tiền điện tử đã chính thức bước vào mùa altcoin – giai đoạn mà các altcoin thường ghi nhận hiệu suất vượt trội so với Bitcoin (BTC). Dù thị trường chung trong những ngày... ...

Bitwise đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mang tên “Stablecoin & Tokenization ETF.” Quỹ này được thiết kế nhằm theo dõi một chỉ số phân chia giữa các công ty... ...

Ethereum Foundation vừa công bố việc thành lập một đội ngũ Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên trách, với mục tiêu đưa Ethereum vươn lên trở thành lớp hạ tầng thanh toán và điều phối hàng đầu cho nền kinh tế AI. Ethereum Foundation xây dựng nền kinh tế AI... ...

Bitcoin đã giao dịch trong một phạm vi hẹp 2,3% kể từ thứ Sáu vừa qua, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Fed vào hôm nay (17/9). Mặc dù tác động tức thì của việc cắt giảm... ...

Mặc dù trải qua sự biến động mạnh mẽ, Ethereum (ETH) đã ghi nhận một hiệu suất ấn tượng trong quý 3. So với các đồng coin khác, ETH đã đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) lên tới 86,41%, trong khi Bitcoin (BTC) chỉ đạt 7,87%. Đây là một... ...

Giá XRP hiện đang phát đi những tín hiệu cảnh báo khi rơi xuống dưới mức $3, với các mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Điều này trùng hợp với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư lớn và sự suy... ...

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode