SEC: 600 nhà đầu tư bỏ tiền vào Ponzi trị giá 102 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch đã đệ đơn kiện và đóng băng khối tài sản của các cá nhân và các công ty đứng sau một chương trình Ponzi trị giá 102 triệu USD mà các nhà đầu tư khắp Hoa Kỳ đã đầu tư.

Theo cáo buộc của SEC, các bị cáo đã lừa dối hơn 600 nhà đầu tư thông qua việc bán chứng khoán trong các tổ chức phát hành mà họ kiểm soát, bao gồm First Nationle Solution LLC, United RL Capital Services và Percipience Global Corp.

Theo cáo buộc của SEC, các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho các công ty và một số được đảm bảo cổ tức hoặc lợi tức hai con số.

Tuy nhiên, theo khiếu nại, các bị cáo đã chi ít nhất 20 triệu USD để làm giàu cho bản thân, trả 38,5 triệu USD cho các khoản thanh toán giống như Ponzi và chuyển phần lớn giao dịch xuất hiện không liên quan đến các hoạt động kinh doanh của nhà phát hành.

Đơn khiếu nại cáo buộc Perry Santillo của Rochester, New York, Christopher Parris cũng của Rochester, Paul LaRocco của Ocala, Florida, John Piccarreto của San Antonio, và Thomas Brenner của Orville, Ohio, cùng với ba công ty khác.

Marc P. Berger, Giám đốc Văn phòng New York của SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng các bị cáo tham gia vào một phi vụ gian lận lớn và các nhà đầu tư bị lừa đảo cho các những lợi ích không lành mạnh. Các nhà đầu tư nên cảnh giác cao bất cứ khi nào họ được hứa là sẽ được trả lại tiền bồi thường”.

Trong khi đó, những lo ngại về văn phòng hậu cần đang tạm dừng cho các nhà đầu tư tiềm năng trong các quỹ đầu tư dự phòng tiền tệ mã hóa, những người đã bắt đầu lên theo lớp tài sản đầy biến động, Reuters đưa tin.

Các ngân hàng giám sát truyền thống như Bank of New York Mellon (BK) và State Street Corp. (STT) vẫn chưa xử lý các tài sản mật mã như bitcoin. Điều đó có nghĩa là các quỹ dự phòng đã bị buộc phải từ bỏ Wall Street đến những nơi như Springfield, Pennsylvania, hoặc Murray, Kentucky để tìm kiếm các kiểm toán viên, người giám sát và người lưu giữ hồ sơ, theo tiết lộ từ các nhân viên trong quỹ.

Đối phó với các công ty nhỏ và tương đối chưa rõ ràng đã gây ra sự lo ngại giữa các nhà đầu tư tiềm năng và cố vấn của họ, những người lo lắng về việc thiếu quy mô, lịch sử và thương hiệu. Điều đó là sự ngăn cản đối với một số khoản đầu tư mới trong tiền tệ mã hóa.

Các biện pháp bảo vệ thông thường “hoặc là không tồn tại hoặc không ổn định”, Nick Mitsiou, Giám đốc tài sản của LGT Capital Partners cho biết.

Chris Solarz, người giúp các nhà đầu tư tổ chức lựa chọn quỹ dự phòng cho nhà tư vấn Cliffwater LLC, cho rằng cơ sở hạ tầng cho các quỹ dự phòng mật mã là “khá non nớt”.

Cả LGT và Cliffwater cho đến nay đã hướng các khách hàng tổ chức rõ ràng về các quỹ tiền mã hóa, một phần vì lo ngại về cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Theo Tapchibitcoin.vn/newsmax

• Bitcoin là một kế hoạch Ponzi, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak cho biết