CFTC phạt Tether $41 triệu vì dự trữ thiếu rõ ràng và không kiểm toán

Updated: 16/10/2021 at 9:48

Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu USDT, đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt 41 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Công ty bị cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) bằng cách đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về việc stablecoin USDT được hỗ trợ 1-1 bởi đô la Mỹ.

Mặc dù tuyên bố rằng stablecoin đã được chốt hoàn toàn với giá trị của đồng bạc xanh, nhưng lệnh tuyên bố Tether có đủ dự trữ ít hơn 1/3 trong khoảng thời gian 26 tháng (từ 2016 đến 2018). Tether cũng không thực hiện đánh giá chuyên nghiệp trong khoảng thời gian nói trên.

Lệnh cũng cho thấy rằng Tether đã không tiết lộ việc bao gồm các khoản phải thu không đảm bảo và tài sản non-fiat trong dự trữ của mình. Ngoài ra, Tether đã trình bày một cách gian dối rằng họ sẽ trải qua các cuộc kiểm toán chuyên nghiệp, thường xuyên để chứng minh rằng họ luôn duy trì “100% dự trữ” trong khi trên thực tế dự trữ của họ không được kiểm toán.

CFTC cũng đồng thời phạt iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex, với khoản phạt 1,5 triệu đô la vì thực hiện các giao dịch hàng hóa bán lẻ ngoại hối.

Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle nói rằng những hành động này nhằm thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường:

“Như đã chứng minh bằng các hành động ngày hôm nay chống lại Tether và Bitfinex, CFTC cam kết thực thi theo luật để thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ”.

CTO của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino, có vẻ lạc quan trong tweet của mình, tuyên bố rằng các công ty cuối cùng có thể trút được gánh nặng điều tra.

Trong một tuyên bố chính thức, Tether nói rằng CFTC không phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào trong hoạt động hiện tại của công ty.

“Lệnh của CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến hoạt động hiện tại của Tether. Trên thực tế, lệnh liên quan đến một số tiết lộ về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019”.

Tháng 2 năm nay, Tether cũng đã nộp phạt 18,5 triệu đô la cho Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Cuối tháng 9 vừa qua, nhà phát hành stablecoin đã giành chiến thắng trong một vụ kiện thao túng thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode