Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb chặn tài khoản từ 11 quốc gia

Updated: 29/05/2018 at 8:00

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sẽ cấm người dùng đến từ mười một quốc gia bắt đầu từ 28 tháng 5 như là một phần của việc áp dụng luật chống rửa tiền mới (AML), theo một thông báo chính thức.

Trong một thông cáo báo chí được ban hành vào ngày 27 tháng 5, Bithumb đã xác nhận rằng công dân của các quốc gia trong khối Các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT) sẽ không còn có thể sử dụng các dịch vụ của mình nữa. Sàn giao dịch hiện có quy mô lớn thứ năm trên thế giới theo khối lượng giao dịch, theo dữ liệu của Coinmarketcap.

Các tài khoản lập mới sẽ bị từ chối từ thứ Hai, trong khi bất kỳ tài khoản nào còn tồn tại sẽ biến mất vào ngày 21 tháng 6.

Giải thích về quyết định của mình, Bithumb cho biết họ đã hoạt động như một phần của “nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu”.

“Người dùng NCCT sẽ bị ngăn cản sử dụng sàn giao dịch để tiền điện tử không thể được sử dụng để tài trợ cho khủng bố quốc tế”, thông cáo báo chí bổ sung.

NCCT liên quan đến các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn AML được thiết lập bởi Nhóm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cấu trúc được thiết lập bởi G7 vào những năm 1980.

Các khu vực mà Bithumb sẽ nhắm tới bao gồm Iran, Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka và Tunisia.

“Chúng tôi sẽ thực thi nghiêm chỉnh các quy tắc và bảo vệ các nhà đầu tư của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các nhà chức trách”, một phát ngôn viên của Bithumb nói thêm.

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đã phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ quy định đáng kể từ cuối năm 2017. Những điều này đã từ thuế đến xác minh danh tính khi các nhà chức trách cố gắng chuẩn hóa và bảo đảm thị trường tiền điện tử càng nhanh càng tốt.

Bithumb cũng tiếp tục tuyên truyền sử dụng tiền mã hóa tại nhà, báo cáo Cointelegraph vào tháng Tư về mối quan hệ đối tác đang diễn ra với các doanh nghiệp lớn để tiếp tục chấp nhận.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong thời gian gần đây, Pi Coin đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, giá dao động trong bối cảnh tăng trưởng yếu ớt. Biến động tăng giá hạn chế của altcoin này đã gây ra nhiều nghi ngờ, tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện... ...

Useless Coin (USELESS) đã đi ngược xu hướng ảm đạm của thị trường tiền điện tử, bứt phá ấn tượng với mức tăng 22% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đà tăng này giúp USELESS trở thành memecoin có hiệu suất vượt trội nhất trong... ...

Bitcoin (BTC) đang có dấu hiệu chạm đáy khi đợt tăng giá của đối thủ tương tự, vàng (XAU), bắt đầu cho thấy sự quá mức. Bitcoin gợi ý về “đáy thế hệ” khi vàng điều chỉnh Đợt tăng giá của vàng dường như đã chững lại sau khi đạt... ...

XRP đang thể hiện sức mạnh trở lại sau nhiều tuần giảm sâu, nổi bật là đồng tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong ngày. Theo dữ liệu từ Coinphoton, giá XRP đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua, giao dịch gần mức 2,38 USD, phục hồi từ... ...

Tâm lý thị trường đối với Ethena (ENA) và nhiều tiền điện tử khác đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố về mức thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước diễn biến này, giá ENA... ...

Chỉ số Korea Premium Index của Ethereum (ETH) – thước đo mức chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và thị trường toàn cầu – đã vượt mốc 8%, phản ánh khoảng cách giá ngày càng nới rộng. Trong quá khứ, chỉ số này từng được xem... ...

Trong một diễn biến đáng chú ý gần đây, 21Shares đã gây tiếng vang trên thị trường quỹ ETF tiền điện tử khi đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhằm xin phê duyệt quỹ ETF đòn bẩy 2x cho Hyperliquid (HYPE)... ...

Bảng cân đối kế toán của các công ty đang dần chuyển mình sang lĩnh vực tiền điện tử. Vào năm 2025, một số lượng kỷ lục các công ty đã công bố nắm giữ Bitcoin, Ether và nhiều loại tiền điện tử khác. Hiện tại, có tới 161 công... ...

Sau hai đợt giảm mạnh trên thị trường trong tháng này, các altcoin lại thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư lớn (cá voi). Mặc dù có sự thận trọng chung, các cá voi tiền điện tử dường như đang chuẩn bị sớm cho một đợt phục... ...

Các công ty đại chúng nắm giữ lượng lớn Bitcoin (BTC) đang tiếp tục định hình lại chiến lược quản lý quỹ của doanh nghiệp, với tổng cộng 1.045.887 BTC trị giá khoảng 110 tỷ USD tính đến ngày 17 tháng 10. Mô hình do Strategy Inc. tiên phong đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode