WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền

Vào hôm nay, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã phát hành thông báo yêu cầu sàn giao dịch WazirX giải trình vì vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với giao dịch liên quan đến tiền điện tử có giá trị Rs. 2.790,74 crore (khoảng 381.862.278 đô la).

ED đã khởi xướng cuộc điều tra FEMA trên cơ sở đang điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của người Trung Quốc.

Pháp nhân đã đăng ký chính thức M/s Zanmai Labs Pvt Ltd được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một startup tiền điện tử gốc Ấn Độ và các giám đốc Nischal Shetty, Sameer Hanuman Mhatre đã bị gọi tên trong thông báo của ED. Ở đây, cần lưu ý rằng sàn giao dịch toàn cầu Binance đã mua lại WazirX sau 2 năm thành lập (năm 2019).

Tuyên bố của ED đã nhấn mạnh:

“Trong quá trình điều tra, nhận thấy rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền có được từ hành vi phạm pháp trị giá khoảng Rs. 57 crore bằng cách chuyển đổi các khoản tiền gửi INR thành tiền điện tử USDT và sau đó chuyển sang ví Binance dựa trên các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, WazirX cung cấp một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm trao đổi CC với INR và ngược lại; giao dịch CC; giao dịch giữa người với người (P2P); và thậm chí chuyển/nhận tiền điện tử được giữ trong tài khoản pool của sàn sang ví của các sàn giao dịch khác mà người nước ngoài có thể nắm giữ ở các địa điểm nước ngoài.

ED cũng cáo buộc WazirX đã không thu thập các tài liệu được yêu cầu và điều đó vi phạm quy tắc bắt buộc về Chống rửa tiền (ALM) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cũng như các hướng dẫn FEMA.

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản pool của sàn nhận được tiền điện tử trị giá ₹880 crore từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá ₹1.400 crore sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain để kiểm toán hoặc điều tra”.

Enforcement Directorate @dir_ed issues show cause notice to #WazirX.. under FEMA.. says, “found that WazirX clients could transfer valuable crypto to any person irrespective of docx ..making it a safe haven for money laundering.” @WazirXIndia @NischalShetty #cryptocurrency pic.twitter.com/RKJr78uYIU

— Karishma Asoodani (@tweettokarishma) June 11, 2021

“Các vấn đề mà Tổng cục Thực thi nêu ra tại thông báo yêu cầu WazirX giải trình … theo FEMA … cho biết “nhận thấy rằng khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ người nào … biến nó thành thiên đường an toàn cho hoạt động rửa tiền”.

Thật kỳ lạ, theo CEO Nischal Shetty, WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu giải trình nào và nhà điều hành nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ tất cả luật cũng như quy định. Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Ở đây, điều đáng chú ý là các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ hiện rất mù mờ. Lưu ý điều tương tự, một người dùng đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tweet:

“Không phải FEMA chỉ áp dụng cho tiền tệ sao? Chính phủ không xác định tiền điện tử là tài sản hay tiền tệ. Nhật Bản coi nó như một tài sản, El Salvador coi nó như một loại tiền tệ. Phần thú vị nhất là nếu ED đang định nghĩa nó như một loại tiền tệ thì đây có thể là điều tích cực đối với các quy định ở Ấn Độ”.

• CryptoPunk Covid Alien được bán với giá $ 11.75 triệu trong đợt đấu giá của Sotheby’s
• Thượng nghị sĩ Pat Toomey: Quy tắc tiền điện tử của FinCEN có thể phản tác dụng
• Ngân hàng Ấn Độ và nhà cung cấp dịch vụ thẻ cảnh báo giao dịch tiền ảo

Minh Anh

Theo AMBCrypto