Thị trường crypto sụp đổ sau tin đồn Bộ Tài Chính Mỹ sẽ sớm buộc tội một số tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Updated: 18/04/2021 at 12:31

Mời các bạn theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Cả thị trường crypto đang quay cuồng giữa những tin đồn rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể sớm buộc tội một số tổ chức tài chính đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Tài khoản Twitter nổi tiếng FXHedge là người đầu tiên cảnh báo về động thái tiềm năng của Bộ Tài chính, nơi cựu chủ tịch Fed Janet Yellen vừa nhậm chức.

Dòng tweet trích dẫn các nguồn giấu tên đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 15 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 32 tổ chức và cá nhân người Nga mà họ cho là có liên quan đến việc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Bộ cáo buộc rằng các loại tiền kỹ thuật số đã được sử dụng để thanh toán giữa một số tổ chức với nhau, trong đó có một tổ chức cụ thể đang xử lý 31.000 giao dịch trị giá hơn 3 triệu đô la.

Vài phút sau khi dòng tweet được xuất bản, thị trường tiền điện tử đã chìm vào vùng đỏ đậm, với Bitcoin giảm từ khoảng 59.000 đô la xuống mức thấp nhất là 50.990 đô la trên sàn Binance.

Ethereum giảm từ khoảng $ 2.260 xuống mức thấp nhất là $ 1,970 và BNB giảm từ khoảng $ 501 xuống mức thấp nhất là $ 440, theo Coin360.

Theo công cụ phân tích Bybt, động thái này đã kích hoạt ít nhất 7,9 tỷ USD lệnh Long bị thanh lý.

Bộ Tài chính Mỹ đã buộc tội một số cá nhân sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền trong quá khứ.

Vào tháng 3 năm 2020, cơ quan này đã xử phạt hai công dân Trung Quốc và cáo buộc họ rửa tiền điện tử bị đánh cắp thay mặt cho Lazarus – một nhóm tin tặc mà FBI đã gán cho là tổ chức hack do nhà nước Triều Tiên bảo trợ.

Thạch Sanh

Theo Dailyhodl

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang nỗ lực làm rõ cách các luật chứng khoán liên bang được áp dụng đối với một số loại tài sản crypto và các giao dịch liên quan, qua đó tiếp tục định hình lại cách tiếp cận của... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch quanh mức 1,50 USD, tăng 3% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù đà tăng giá tạm thời bị chững lại tại ngưỡng 1,60 USD. Tuy nhiên, với sự gia tăng hoạt động mạng lưới và xu hướng tích lũy mạnh mẽ từ các... ...

Bitcoin giữ vững vùng giữa 70.000 USD khi thị trường bước vào giai đoạn dày đặc các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu — một trong những khoảng thời gian “nén” nhất trong nhiều năm. Đồng thời, các tín hiệu ổn định ban đầu đang dần xuất hiện... ...

Một tín hiệu đáy quan trọng của Solana (SOL) đã xuất hiện trên biểu đồ tuần. Đây là mô hình từng được ghi nhận lần đầu vào năm 2023, khi SOL đạt mức tăng trưởng ấn tượng 1.604%, và lặp lại vào năm 2025 với mức tăng 142%. Hiện tại,... ...

Khi Bitcoin duy trì trên mốc 73.000 USD, nhiều quỹ tín dụng tư nhân lớn tại Phố Wall bắt đầu hạn chế dòng vốn rút ra, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng rõ rệt trong hệ thống tài chính phi truyền thống. Theo các hồ sơ và báo... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode