Các lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc đã “cướp” 440 triệu đô la từ sàn giao dịch sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 01/11/2020 at 8:40

Các quan chức hàng đầu của HDR, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, bị buộc tội tạo điều kiện cho giao dịch chưa đăng ký và các vi phạm khác, đã cướp một cách có hệ thống 440.308.400 đô la từ tài khoản HDR, một vụ kiện dân sự tuyên bố. Người phát ngôn của HDR gọi những tuyên bố này là “giả mạo”.

CEO BitMEX Arthur Hayes

Đơn kiện được đệ trình thay mặt cho các nguyên đơn BMA LLC, Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin để chống lại công ty HDR, trong khi các khiếu nại chống lại HDR của Mỹ cũng đang được tiến hành.

“Trong khi nhận thức rõ ràng về các cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng như các cáo buộc dân sự và hình sự sắp xảy ra, và trong khi chuẩn bị nhận lệnh từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, các bị cáo Hayes, Delo và Reed đã “cướp” khoảng 440.308.400 USD tiền thu được từ các hoạt động bất chính khác nhau diễn ra trên nền tảng BitMEX từ các tài khoản HDR của Bị cáo”, đơn kiện cáo buộc.

Đơn kiện tuyên bố rằng “vụ cướp” đã được tiến hành để làm giảm số lượng tài sản có thể bị chính quyền Mỹ thu giữ khi bị buộc tội.

Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp đều đã công bố các cáo buộc chống lại BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới và các giám đốc điều hành cấp cao của nó. Cùng ngày, nhà sáng lập và giám đốc công nghệ của sàn cũng bị bắt giữ.

Người phát ngôn của HDR đã phủ nhận các tuyên bố, nói rằng: Pavel Pogodin của Consensus Law đã nộp một loạt các khiếu nại giả mạo chống lại chúng tôi và những người khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này thông qua quy trình kiện tụng thông thường và vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tòa án.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode