Các lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc đã “cướp” 440 triệu đô la từ sàn giao dịch sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 01/11/2020 at 8:40

Các quan chức hàng đầu của HDR, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, bị buộc tội tạo điều kiện cho giao dịch chưa đăng ký và các vi phạm khác, đã cướp một cách có hệ thống 440.308.400 đô la từ tài khoản HDR, một vụ kiện dân sự tuyên bố. Người phát ngôn của HDR gọi những tuyên bố này là “giả mạo”.

CEO BitMEX Arthur Hayes

Đơn kiện được đệ trình thay mặt cho các nguyên đơn BMA LLC, Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin để chống lại công ty HDR, trong khi các khiếu nại chống lại HDR của Mỹ cũng đang được tiến hành.

“Trong khi nhận thức rõ ràng về các cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng như các cáo buộc dân sự và hình sự sắp xảy ra, và trong khi chuẩn bị nhận lệnh từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, các bị cáo Hayes, Delo và Reed đã “cướp” khoảng 440.308.400 USD tiền thu được từ các hoạt động bất chính khác nhau diễn ra trên nền tảng BitMEX từ các tài khoản HDR của Bị cáo”, đơn kiện cáo buộc.

Đơn kiện tuyên bố rằng “vụ cướp” đã được tiến hành để làm giảm số lượng tài sản có thể bị chính quyền Mỹ thu giữ khi bị buộc tội.

Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp đều đã công bố các cáo buộc chống lại BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới và các giám đốc điều hành cấp cao của nó. Cùng ngày, nhà sáng lập và giám đốc công nghệ của sàn cũng bị bắt giữ.

Người phát ngôn của HDR đã phủ nhận các tuyên bố, nói rằng: Pavel Pogodin của Consensus Law đã nộp một loạt các khiếu nại giả mạo chống lại chúng tôi và những người khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này thông qua quy trình kiện tụng thông thường và vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tòa án.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang nỗ lực làm rõ cách các luật chứng khoán liên bang được áp dụng đối với một số loại tài sản crypto và các giao dịch liên quan, qua đó tiếp tục định hình lại cách tiếp cận của... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch quanh mức 1,50 USD, tăng 3% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù đà tăng giá tạm thời bị chững lại tại ngưỡng 1,60 USD. Tuy nhiên, với sự gia tăng hoạt động mạng lưới và xu hướng tích lũy mạnh mẽ từ các... ...

Bitcoin giữ vững vùng giữa 70.000 USD khi thị trường bước vào giai đoạn dày đặc các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu — một trong những khoảng thời gian “nén” nhất trong nhiều năm. Đồng thời, các tín hiệu ổn định ban đầu đang dần xuất hiện... ...

Một tín hiệu đáy quan trọng của Solana (SOL) đã xuất hiện trên biểu đồ tuần. Đây là mô hình từng được ghi nhận lần đầu vào năm 2023, khi SOL đạt mức tăng trưởng ấn tượng 1.604%, và lặp lại vào năm 2025 với mức tăng 142%. Hiện tại,... ...

Khi Bitcoin duy trì trên mốc 73.000 USD, nhiều quỹ tín dụng tư nhân lớn tại Phố Wall bắt đầu hạn chế dòng vốn rút ra, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng rõ rệt trong hệ thống tài chính phi truyền thống. Theo các hồ sơ và báo... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode