BitMEX và các nhà sáng lập đối mặt với một vụ kiện khác với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô

Updated: 17/10/2020 at 21:19

Nguyên đơn Dmitry Dolgov, đến từ Moscow, Nga, đã đệ đơn một vụ kiện khác chống lại sàn giao dịch BitMEX vì vi phạm quy định và thao túng thị trường với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô la.

Vụ kiện cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty sở hữu và điều hành BitMEX, đã vi phạm chính sách xác minh khách hàng và chống rửa tiền, khiến cho tin tặc và những kẻ trốn thuế sử dụng sàn giao dịch. Nguyên đơn Dmitry Dolgov cáo buộc rằng công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng “dữ liệu riêng” của BitMEX chỉ ra rằng sàn giao dịch “kiếm được hơn 30.000.000 đô la lợi nhuận trong ba sự kiện thao túng thị trường” từ năm 2019 đến năm 2020.

Vụ kiện này theo sau các cáo buộc trước đó của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đối với CEO của BitMEX, Arthur Hayes, các đồng sáng lập Ben Delo và Samuel Reed. Cáo buộc trước đó nói rằng BitMEX đã vận hành một “nền tảng giao dịch chưa đăng ký” và đã vi phạm các quy định của CFTC.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã nói rằng họ không đồng ý với “quyết định nặng tay” của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa ra những cáo buộc này, và có ý định chống lại các cáo buộc “một cách mạnh mẽ.” Về vụ kiện mới nhất, BitMEX vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường DeFi hiện đang ổn định với Tổng giá trị khóa (TVL) đạt 160,56 tỷ USD, song dữ liệu cho thấy thanh khoản phân tán rõ rệt giữa giao ngay và phái sinh, trong khi phần lớn tài sản thế chấp tập trung ở một vài nền tảng lớn.... ...

Với mức tăng 2,50%, Ripple (XRP) đã duy trì động lực tăng trưởng của mình bằng cách tiếp tục khẳng định sức mạnh sau đợt bứt phá gần đây. Trong bối cảnh đó, tâm lý lạc quan ngày càng gia tăng trong cộng đồng các nhà đầu tư và trader... ...

Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ báo New York Times với giá trị bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo cùng nhiều phóng viên cố tình bôi nhọ danh tiếng của ông cũng như gây thiệt hại cho dự án memecoin TRUMP. Trong... ...

Một cá voi đã đầu tư 1 triệu USD vào đợt public sale của Pump.fun, mua 250 triệu PUMP. Sau đó, cá voi này đã chi thêm 5,16 triệu USD để tích lũy tổng cộng 962,38 triệu PUMP với giá trung bình là 0,005363 USD. Ban đầu, quyết định này có... ...

MYX Finance (MYX), Mantle (MNT) và Dogwifhat (WIF) đang nổi lên như những gương mặt dẫn dắt trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư. Trong khi phân tích kỹ... ...

Kể từ ngày 9 tháng 9, tỷ lệ nguồn cung trên các sàn giao dịch của Solana đã giảm từ 5,29% xuống 4,72%, cho thấy sự tích lũy. Điều này tương đương với khoảng 9,06 triệu SOL đã rời khỏi các sàn, góp phần vào sự phục hồi 16,19% hàng... ...

Mọi nỗ lực để đảo chiều xu hướng giảm đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Dẫu vậy, thị trường vẫn tỏ ra kiên cường, khi dòng vốn đổ vào tăng mạnh, hé lộ dấu hiệu lạc quan mới từ các nhà đầu tư. Hedera nhận được sự ủng... ...

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để bứt phá, Cardano (ADA) vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự 0,926 USD kể từ giữa tháng Tám. Mỗi đợt tăng giá hướng tới mức kháng cự này đều bị áp lực bán mạnh mẽ, khiến token tiếp... ...

Solana tiếp tục mở rộng xu hướng tăng, đưa altcoin này tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 250 USD – một mốc được xem là then chốt đối với SOL. Tuy nhiên, trước khi chạm tới cột mốc này, tiền điện tử dường như đang phải đối mặt với... ...

Cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 17 tháng 9 sắp tới được dự đoán sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với các tài sản rủi ro trong năm nay, với các nhà đầu tư tiền điện tử chuẩn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode