Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Fisco đã nộp đơn kiện Binance lên tòa án Hoa Kỳ với cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho các tay tội phạm rửa tiền bẩn, tổng thiệt hại lên hơn $ 9 triệu tiền điện tử.

Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Ngày hôm qua, Fisco đã nộp đơn khiếu nại dài 33 trang lên Tòa án Quận phía Bắc của California, cho rằng các chính sách “lỏng lẻo” về KYC của Binance đã cho phép tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn Zaif thành các cryptocurrency khác hoặc tiền mặt. Được biết, Fisco là chủ sở hữu của sàn Zaif.

Zaif đã bị tấn công vào tháng 9 năm 2018, thiệt hại khoảng $ 63 triệu tiền điện tử; bao gồm cả Bitcoin, vào thời điểm đó.

Đơn khiếu nại của Fisco nêu rõ:

“Những hacker tấn công vào Zaif cuối cùng đã rửa được khoảng 1.451,7 Bitcoin thông qua sàn Binance. Số Bitcoin đã rửa được định giá khoảng $ 9.4 triệu vào thời điểm đó. Ngày nay nó trị giá hơn $ 15 triệu.”

Fisco cho biết các giao thức KYC và chống rửa tiền (AML) của Binance là hoàn toàn “lỏng lẻo một cách đáng kinh ngạc và không được đo lường theo tiêu chuẩn ngành.” Cụ thể, Fisco cho biết, chính sách KYC của Binance cho phép người dùng mới mở tài khoản và giao dịch trên sàn với số tiền dưới hai Bitcoin mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.

Đơn khiếu nại nêu rõ:

“Những kẻ trộm đã chia số Bitcoin bị đánh cắp thành hàng nghìn giao dịch và tài khoản riêng biệt, tất cả đều có giá trị dưới ngưỡng 2 Bitcoin … Nói tóm lại, Binance đóng vai trò vừa là nơi chứa và vừa là nơi truyền các quỹ tội phạm.”

Fisco tiếp tục nói rằng Zaif đã liên hệ với nhân viên Binance ngay sau vụ hack và yêu cầu họ đóng băng các giao dịch và tài khoản liên quan đến số Bitcoin bị đánh cắp, nhưng “Binance cố tình hoặc sơ ý đã không ngăn chặn quá trình rửa tiền khi có thể làm như vậy.”

Zaif hiện đang yêu cầu tòa án xét xử và đòi hơn $ 9 triệu tiền bồi thường từ Binance. Họ cho rằng đó là số tiền đền bù công bằng cho thời gian và tiền bạc mà họ đã bỏ ra để truy dấu tài sản.

Đối với thẩm quyền của vụ kiện, California, Zaif cho biết:

“Một phần đáng kể nếu không phải tất cả các máy chủ AWS (Amazon Web Services) mà Binance dựa vào để hoạt động đều được đặt tại Bang California. Ngoài ra, Binance đã tuyển dụng và tiếp tục tuyển dụng nhiều giám đốc điều hành ở San Francisco và các nơi khác ở California.”

Ở thời điểm hiện tại, Binance đã từ chối bình luận về đơn khiếu nại. Chúng ta hãy chờ xem sàn giao dịch này sẽ có động thái gì mới trong thời gian tới nhé!

• Changpeng Zhao ám chỉ giá BNB đang rẻ hơn so với ETH khi mà Binance Smart Chain tăng trưởng mạnh mẽ
• Giá BNB chứng kiến tăng trưởng parabol khi nhu cầu về Binance Chain gia tăng

Veronica

Theo AZCoin News