Cảnh báo: 19 sàn giao dịch Cryto có dấu hiệu lừa đảo mà nhà đầu tư cần tránh xa

Updated: 12/03/2018 at 16:39

Cơ quan FSMA Bỉ vừa công bố danh sách 19 sàn giao dịch cryptocurrency mà họ nhận nhiều phản ánh. FSMA cho biết các sàn giao dịch cryptocurrency nói trên có dấu hiệu lừa đảo.

1.01crypto

Canh bao cac san Crypto lua bao

2.Btc-cap

Canh bao cac san Crypto lua bao

3.Capital-coins

Canh bao cac san Crypto lua bao

4.Coinquick

Canh bao cac san Crypto lua bao

5.Cryptavenir

Canh bao cac san Crypto lua bao

6.Crypto-banque

Canh bao cac san Crypto lua bao

7.Crypto-infos

Canh bao cac san Crypto lua bao

8.Cryptos.solutions

Canh bao cac san Crypto lua bao

9.Cryptos-currency

Canh bao cac san Crypto lua bao

10.Ether-invest

Canh bao cac san Crypto lua bao

11.Eurocryptopro

Canh bao cac san Crypto lua bao

12.Finance-mag

13.Gme-crypto

Canh bao cac san Crypto lua bao

14.Gmtcrypto

15.Good-crypto

Canh bao cac san Crypto lua bao

16.Mycrypto24

Canh bao cac san Crypto lua bao

17.Nettocrypto

18.Patrimoinecrypto

19.Ydconsultant

Canh bao cac san Crypto lua bao

FSMA nhấn mạnh rằng danh sách này không bao gồm tất cả các sàn cryptocurrency đang có vấn đề mà chỉ nêu lên các sàn mà khách hàng đã gửi báo cáo khiếu kiện.

Trong cảnh báo, FSMA kêu gọi nhà đầu tư cẩn thận và “vẫn cảnh giác với tất cả các dấu hiệu gian lận đầu tư”. FSMA khuyến cáo các nhà đầu tư “luôn xác minh danh tính của công ty (thông tin nhận dạng, quốc gia cư trú, vv .)” cũng như “không bao giờ tin tưởng vào một công ty nếu nó không thể được xác định danh tính rõ ràng”.

Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các công ty tuyên bố rằng họ có sự cho phép hoặc giấy phép của cơ quan giám sát, FSMA mô tả, thêm rằng hiện tại “không có sự giám sát đối với các nền tảng giao dịch trực tuyến đang hoạt động trong khu vực cryptocurrency”. Thêm nữa, hầu hết các sàn giao dịch này đều được thành lập dưới 1 năm.

Các nhà đầu tư cũng nên “yêu cầu thông tin rõ ràng và dễ hiểu” từ các công ty và “vẫn phải chú ý về thông tin đó”, FSMA đã giải thích chi tiết: “Nhiều sàn giao dịch crypto hứa hẹn có lợi nhuận chắc chắn hoặc vốn được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, những lời hứa này chỉ là ảo tưởng trong lĩnh vực crypto. Nếu lời chào mời là lừa đảo, sự hứa hẹn đảm bảo này cũng ảo tưởng”

Nói tóm lại, cơ quan này nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư nên “thận trọng (về những hứa hẹn) có lợi nhuận quá mức. Nếu hứa hẹn lợi nhuận có vẻ tốt quá mức, thì khả năng đó là lừa đảo là cao”

Xem thêm: Sàn giao dịch DX.Exchange lừa đảo? Nền tảng tiền mã hóa cho giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ được liên kết với Shady SpotOption

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn/tienkythuatso

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) ghi nhận mức tăng gần 2% vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, nối dài đà tăng hơn 4% so với ngày trước đó. Việc hồi phục từ mốc tâm lý 150 USD phản ánh nhu cầu mạnh mẽ, được củng cố bởi dòng vốn ròng... ...

Giá Cardano (ADA) duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, hiện dao động trên mốc 0,59 USD sau khi bật mạnh từ vùng hỗ trợ quan trọng hồi tuần trước. Dữ liệu on-chain cho thấy các “cá voi” đang tích lũy mạnh trở lại, đồng thời... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang dần lấy lại phong độ khi thị trường tiền điện tử khởi đầu tuần mới với tâm lý lạc quan. Lượng quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với ba cái... ...

Tất cả ánh nhìn trên thị trường tài chính toàn cầu đang đổ dồn vào thanh khoản. Khi tổng cung tiền toàn cầu đạt mức kỷ lục 142 nghìn tỷ USD, dòng tiền khổng lồ này đang khiến giới đầu tư vĩ mô cảnh giác cao độ. Chỉ tính riêng... ...

Tác giả Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa khẳng định mạnh mẽ triển vọng tăng giá của các tài sản thực, cho biết ông đang mua thêm vàng, bạc, Bitcoin và Ethereum ngay cả khi thị trường chuẩn bị đối mặt với khả năng suy thoái. Trên một bài... ...

Phí giao dịch trên blockchain Ethereum layer-1 đã giảm xuống chỉ còn 0,067 Gwei vào Chủ Nhật, trong bối cảnh thị trường crypto trầm lắng sau đợt sụp đổ lịch sử vào tháng 10. Theo dữ liệu từ Etherscan, chi phí trung bình để thực hiện một giao dịch swap... ...

Ba đồng tiền điện tử hàng đầu gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi phục hồi từ các vùng hỗ trợ then chốt trong tuần trước. Các chỉ báo động lượng hiện phát tín hiệu cho... ...

Trader nổi tiếng chuyên đánh short, James Chanos, đã chính thức đóng vị thế short MSTR/BTC sau 11 tháng, khép lại cuộc đặt cược gây chú ý chống lại các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin và Strategy. Việc các vị thế short của tổ chức lớn được giải phóng... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL), Aerodrome Finance (AERO) và Pump.fun (PUMP) đang dẫn đầu đà phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tiến gần đến việc chấm dứt tình trạng đóng cửa. Theo Bloomberg, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ có khả... ...

Aave (AAVE), một trong những giao thức DeFi hàng đầu, gần đây đã thu hút sự chú ý khi phê duyệt chương trình mua lại trị giá 50 triệu USD. Mục tiêu của sáng kiến này là mua lại tối đa 1,75 triệu USD AAVE mỗi tuần, dựa trên doanh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode