Justin Sun bị cáo buộc là kẻ lừa đảo ở Trung Quốc và bị điều tra vì gây quỹ bất hợp pháp, rửa tiền

Updated: 30/03/2020 at 7:00

Justin Sun đã bị quản lý xuất nhập cảnh từ tháng 6 năm ngoái. Nhưng việc anh sử dụng cách nào để rời khỏi đất nước và tạm hoãn lệnh thì vẫn còn là một bí ẩn.

justin-sun

Justin Sun – Nhà sáng lập Tron

Nhà sáng lập TRON Justin Sun bị đưa vào danh sách quản lý xuất nhập cảnh khỏi Trung Quốc

Theo tin tức mới nhất của Caixin, kể từ tháng 6/2018, cơ quan giám sát đã ban hành lệnh quản lý xuất nhập cảnh đối với Sun và những người khác.

Ủy ban an toàn internet do nhà nước tài trợ đã khuyến nghị bắt Sun vì liên quan đến việc gây quỹ bất hợp pháp, rửa tiền, đánh bạc và phát tán nội dung khiêu dâm.

Caixin đưa tin rằng:

“Vào tháng 7/2018, khi rời khỏi Trung Quốc, Justin Sun biết được không thể rời khỏi quốc gia vì lệnh quản lý xuất nhập cảnh. Nhưng kể từ khi Sun livestream bản thân đang ở San Francisco vào đầu giờ tối ngày 28/3, có nghĩa là anh ta ở nước ngoài. Theo Caixin, tổng hợp tất cả các manh mối và Sun rời khỏi Hoa Kỳ vào cuối tháng 11/2018. Về phương pháp anh đã sử dụng để rời khỏi đất nước và làm thế nào vượt qua hoặc tạm hoãn lệnh quản lý xuất nhập cảnh vẫn còn là một bí ẩn”.

Báo cáo cũng cho thấy khi Sun gặp gỡ những người trong ngành tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm nay, anh đã hỏi liệu anh có thể trở về Trung Quốc không?

“Lệnh quản lý xuất nhập cảnh” là để ngăn chặn người nước ngoài hoặc công dân Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc do đang dính líu đến vụ án nhất định nhằm trốn tránh thực hiện trách nhiệm pháp lý với các cơ quan tư pháp. Thủ tục này áp dụng biện pháp an ninh để hạn chế xuất cảnh tại cửa khẩu biên giới của đất nước.

Các đối tượng bị hạn chế bao gồm công dân Trung Quốc và người nước ngoài (những người không có quốc tịch Trung Quốc). Các bộ liên quan có thể thực hiện “quản lý xuất nhập cảnh” miễn là họ có các lý do hình sự hoặc căn cứ nghi ngờ cơ bản mà không cần phải nộp đơn tố cáo.

Các đối tượng sẽ bị hạn chế rời khỏi đất nước nếu họ ở trong nước; nếu họ ở nước ngoài, các biện pháp tương ứng có thể được thực hiện khi nhập cảnh vào nước này. Nói một cách khác, nó đúng trong mọi trường hợp. Vì vậy, nếu bị các bộ đưa vào danh sách hạn chế xuất nhập cảnh thì không có gì băn khoăn về việc đối tượng đang ở đâu và không xung đột với thực tế là họ đang ở nước ngoài.

Vậy, Sun đang ở đâu? Và anh ấy đã làm gì?

Dù với bất kỳ lý do gì, Justin Sun hiện đang là tâm điểm của cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc. Trong đó, Trưởng phòng marketing Molly của HashKeyhub đã có một bài viết về Justin Sun với những lời không mấy thiện cảm.

Đáng ngạc nhiên, ở dưới cùng Tweet của Molly, rất nhiều người bày tỏ sự thù địch với Sun.

“Justin là khối u quái ác của thế giới tiền điện tử”

“Anh ta là kẻ miệng lưỡi, nói với tôi rằng tôi đã sai (anh ấy nghe như thế nào trong CHS?)”.

Dường như mọi người đều đồng ý với quan điểm của Molly về Sun.

Trong khi đó, Sun vẫn tweet thường xuyên và không có phản ứng cụ thể nào với bình luận của cộng đồng.

Hơn nữa, có vẻ như Justin Sun đang cố gắng bắt đầu một cuộc chiến với ETH khi anh ta cố tình đăng lại bài đăng về trò đùa rất xấu giữa anh và đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin.

“Một người trông giống như bước ra từ ma trận và người kia có vẻ như có sức chịu đựng vô hạn”.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin và tiền điện tử đã trở thành biểu tượng của sự biến động cực độ. Trong khi các nhà đầu tư đã quen với tình hình này, diễn biến giá tuần trước lại mang tính chất khác biệt, đánh dấu sự trở lại của “Trump trade”. Chỉ trong vài... ...

Đợt sụp đổ lịch sử của thị trường tiền điện tử trong tháng 10 đã buộc giới đầu tư đòn bẩy phải “tỉnh giấc”, khiến giá lao dốc mạnh và mở ra cơ hội cho các tổ chức lớn “buy the dip” táo bạo. Một trong những cái tên nổi... ...

Sàn giao dịch Binance đã chính thức thông báo về việc bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng bởi các sự cố mất giá tài sản thế chấp trong đợt sụp đổ thị trường vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Nguyên nhân và... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng trở lại trên 4 nghìn tỷ USD, trong đó Ether, BNB và Dogecoin ghi nhận mức tăng hai chữ số sau cú sụp đổ của thị trường vào thứ Sáu, sự kiện đã xóa sổ gần 500 tỷ USD giá trị... ...

Sau “cơn tàn sát” tối thứ Sáu, thị trường crypto đang chứng kiến sự phục hồi nhẹ khi cả Bắc Kinh và Washington đều phát đi những thông điệp hòa hoãn liên quan đến căng thẳng thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc tối thứ Bảy cho biết các biện... ...

Grayscale vừa thực hiện một động thái táo bạo có khả năng đưa một trong những token AI hứa hẹn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử vào khả năng tiếp cận tổ chức lớn hơn. Trong bối cảnh đó, các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy có... ...

Theo Charlie Erith, nhà sáng lập Wiston Capital, đợt bán tháo tiền điện tử cuối tuần qua là một chuỗi sụp đổ nhanh do đòn bẩy, khiến altcoin bị nghiền nát trong khi Bitcoin vẫn giữ được sức mạnh tương đối. Ông cho rằng giai đoạn kế tiếp của thị... ...

Giá Ether đã phục hồi lên trên 4.100 USD, giúp giảm bớt phần nào tác động tiêu cực từ cú sập mạnh 20,7% vào thứ Sáu. Sự kiện thanh lý lên tới 3,82 tỷ USD trong các lệnh long có đòn bẩy đã để lại dấu ấn sâu sắc trên... ...

Sự tăng trưởng gần đây của BNB, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trên 1.300 USD, không chỉ đơn thuần là một “kết quả bất ngờ hay đỉnh cao hiếm hoi,” mà thực sự phản ánh độ tin cậy của mạng lưới này. Theo David Namdar, CEO của... ...

Theo một cuộc khảo sát mới đây của State Street, các tổ chức dự định nâng mức độ tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số lên 16% vào năm 2028, gấp đôi so với hiện tại. Tuy nhiên, mặc dù việc chấp nhận đang gia tăng, vẫn còn nhiều... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode