Trụ sở chính của Binance là ở quần đảo Cayman

Theo các văn phòng đăng ký của mỗi quốc gia, sàn giao dịch Binance được đăng ký tại Quần đảo Cayman và Seychelles.

Mặc dù từng được Financial Times đưa tin trước đây nhưng có vẻ như không nhiều người biết về điều này. Một cuộc thăm dò ngày 11/2 cho thấy rất ít người trong cộng đồng tiền điện tử biết về việc Binance có trụ ở ở đâu. Nhưng các văn bản của công ty đã làm sáng tỏ sự nhầm lẫn này.

Binance is based in

— Larry Cermak (@lawmaster) February 12, 2020

“Binance có trụ sở tại

20% Quần đảo Virgin thuộc Anh

32% Seychelles

18% Panama

30% Quần đảo Cayman

3.379 phiếu bầu”

Binance ngự trị ở đâu?

Năm 2017, Binance đã đăng ký Binance Holdings Limited tại George Town, Quần đảo Cayman. Theo một tài liệu liên kết của công ty, nó đã được đăng ký làm trụ sở chính của Binance. Vào tháng 3/2018, Binance đã sử dụng địa chỉ trên khi đăng ký nhãn hiệu tên và logo Binance.

Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Binance tại Liên minh châu Âu (EU). Bởi vì EU đã tuyên bố sẽ đưa Quần đảo Cayman – lãnh thổ hải ngoại của Anh vào danh sách đen các thiên đường thuế chỉ 2 tuần sau khi Anh rút khỏi khối thương mại.

Binance sau đó đã đăng ký Binance Investments Company tại Mahe, Seychelles vào năm 2019, nơi sàn giao dịch đã thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào công ty truyền thông Trung Quốc Mars Finance tháng 9/2019.

Khó khăn trong việc tìm bến đỗ

Binance luôn gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề liên quan đến địa điểm hoạt động. Sau khi ra mắt lần đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã quyết định chuyển đến Nhật Bản khi nghe tin đồn rằng chính phủ Trung Quốc sắp đàn áp tiền điện tử vào tháng 8/2017.

Nhưng nền tảng chỉ hoạt động ở đây trong thời gian ngắn. Sau 2 tuần kể từ khi nhóm chuyển đến Nhật Bản, họ đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản ‘sờ gáy’, yêu cầu phải có giấy phép và bị áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt.

Sau đó, Binance tuyên bố chuyển đến nhà mới tại Malta, được mệnh danh vào thời điểm đó là “Hòn đảo Blockchain”.

“Chúng tôi có văn phòng tại Malta cho các dịch vụ khách hàng và một số nhân viên tuân thủ ở đó, nhưng đây không phải là trụ sở chính thực sự mà chỉ là trụ sở chính về tinh thần. Nó là một cái tên mà mọi người sẽ nhớ đến khi họ nghĩ về Binance”, Ted Lin, giám đốc phát triển của Binance trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

Tuy nhiên, CEO Alexandre Dreyfus của Chiliz cho biết:

“Ám chỉ Binance không có văn phòng và người dân ở Malta đang xúc phạm nhân viên ở đây. Như bạn có thể thấy trên trang web của họ, họ vẫn đang tuyển dụng số lượng lớn nhân viên tuân thủ, bảo mật, chăm sóc khách hàng. Là người cho thuê nhà tại đây, tôi có thể xác nhận với bạn rằng họ đang phát triển hơn nữa khi họ gia tăng không gian mà họ hiện đang có”.

Tuy nhiên, đã có những cáo buộc rằng sàn giao dịch chỉ hoạt động ma, hồ sơ tài chính năm 2018 không có giao dịch và không phải trả thuế. Binance không đưa ra bất kỳ phản bác nào về cáo buộc này.

Binance has 2 companies in Malta:
– Binance Europe Services Ltd
– Binance Marketing Services Ltd.

Neither reported any revenue whatsoever during 2018. No revenue, no transactions through Malta, no profits, no tax. 2/ pic.twitter.com/kpwiP3DbcO

— BugM (@bugdavem) January 6, 2020

“Binance có 2 công ty ở Malta:

– Binance Europe Services Ltd
– Binance Marketing Services Ltd.
Không báo cáo bất kỳ doanh thu nào trong năm 2018. Không có doanh thu, không có giao dịch qua Malta, không có lợi nhuận, không có thuế”.

Hoạt động của Binance tại Trung Quốc

Trong khi lãnh đạo Binance đã nhảy từ quốc gia này sang quốc gia khác và cuối cùng định vị được nhân viên tuân thủ tại Malta, Binance cũng được biết đến là phân phối trên toàn thế giới.

Nhưng có vẻ như nó chưa bao giờ thực sự rời khỏi Trung Quốc. Một cuộc điều tra của The Block đã tiết lộ họ tiếp tục duy trì số lượng đáng kể đội ngũ công nghệ trong một văn phòng ở Thượng Hải. Theo báo cáo, hàng trăm nhân viên làm việc ở đó cho đến khi bị đóng cửa gần đây.

Vào thời điểm đó, Zhao đã trả lời bài báo và khẳng định “Binance đã không có văn phòng tại Thượng Hải trong hơn 2 năm” sau khi nói rằng “văn phòng và trụ sở chính là những khái niệm cũ như SMS và MMS”.

Office and HQ are old concepts like SMS and MMS. Time is moving on…

— CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) November 20, 2019

Trong một thế giới phi tập trung, có lẽ các khái niệm như có một trụ sở công ty ở một địa điểm đang trở nên lỗi thời.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo ngày hôm qua, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã ban hành một tuyên bố công khai, nói rằng Binance không được MFSA ủy quyền để hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Cơ quan này đã phác thảo rằng các báo cáo phương tiện truyền thông gần đây gọi Binance là một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Malta là không chính xác, trong khi sàn giao dịch có thể không nằm trong phạm vi giám sát theo quy định.

• Người dùng Binance cáo buộc ETH đã được mua một cách bí ẩn mà không có sự đồng ý
• MFSA cho biết chưa bao giờ chấp thuận Binance hoạt động tại Malta, CZ tuyên bố chỉ là FUD

Minh Anh

Tạp chí Bitcoin | Decrypt