Aziz ‘Com’ Mirza – Người có sức ảnh hưởng trên Instagram bị bắt vì cáo buộc lừa đảo đầu tư crypto

Updated: 04/11/2019 at 15:23

Aziz ‘Com’ Mirza, một người đàn ông Canada sống ở Dubai, đã bị chính quyền bắt giữ và buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một loạt dự án làm giàu nhanh chóng, bao gồm cả crypto Habibi Coin được hỗ trợ bởi bất động sản – từng được mệnh danh là “Bitcoin của Trung đông.”

Theo báo Gulf News, Mirza, người đã tự gọi mình là doanh nhân nối tiếp (serial entrepreneur), cố vấn giàu kinh nghiệm, người có sức ảnh hưởng và nhà từ thiện, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Al Awir.

Mirza bị cảnh sát Bur Dubai bắt giam vào ngày 27/10 sau khi một số cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố họ đã mất hơn 150.000 đô la khi đầu tư vào một trong những dự án lừa đảo tinh ranh của anh ta.

Vào tháng 4 năm nay, một cuộc điều tra cũng tiết lộ Mirza đã lừa vô số nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào các dự án bất động sản tinh ranh và Habibi Coin, một loại tiền điện tử vô giá trị tại thời điểm hiện tại.

Hầu hết các nạn nhân thuộc “Mạng lưới Doanh nhân Hồi giáo”(MEN), một cộng đồng trực tuyến có trụ sở tại Vương quốc Anh, trong đó Mirza và anh trai của anh ta là Rafaqat ‘Rocky Mirza cùng quản lý ngay sau khi ra mắt vào năm 2015.

Hai anh em bị cáo buộc sử dụng nền tảng này để thực hiện kế hoạch đầu tư được gọi là Chương trình đòn bẩy (Leverage Programme), đảm bảo “tự do tài chính” trong vòng một năm.

Mỗi thành viên (nạn nhân) được khuyến khích nộp tối thiểu 5.000 bảng Anh để tham gia và có khoảng 300 người đã đăng ký vào đầu năm 2017, thêm 1.200 người đăng ký vài tháng sau đó.

Mirza cũng tuyên bố đã điều hành một số công ty về một số lĩnh vực như: tiền điện tử, công nghệ, bất động sản, ô tô, cho thuê cao cấp và truyền thông.

Tài khoản trên Instagram (đã được xác minh) của anh ta có hơn 800.000 người theo dõi với hàng loạt các hình ảnh miêu tả cuộc sống xa xỉ.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin | Thenextweb

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau nhiều năm mua vào không ngừng nghỉ, Strategy Inc. — công ty quản lý ngân quỹ tài sản số do Michael Saylor lãnh đạo — đã âm thầm giảm tốc độ tích lũy Bitcoin. Các báo cáo gần đây cho thấy lượng mua BTC của công ty chỉ còn vài... ...

Giá Ethereum hiện đang dao động quanh mức 3.400 USD. Nó khởi động tuần mới với mức giá gần 4.000 USD, trước khi giảm mạnh xuống 3.000 USD vào thứ Ba. Mặc dù trải qua biến động mạnh, một chuyên gia phân tích hàng đầu vẫn kỳ vọng Ethereum sẽ... ...

Decred (DCR), Internet Computer (ICP) và Quant (QNT) nổi bật với hiệu suất ấn tượng trong 24 giờ qua, ghi nhận mức tăng hai chữ số khi toàn bộ thị trường tiền điện tử dần phục hồi sau cú điều chỉnh vào thứ Ba. Tuy các altcoin này đã bật... ...

Giá XRP dường như vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, có khi mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại mốc $2,10. Đợt sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn bộ thị trường tiền điện tử ghi nhận mức thua lỗ nặng nề, khi giá Bitcoin có thời... ...

Việc Bitcoin duy trì trên ngưỡng 100.000 USD từng được xem là dấu mốc cho thấy tài sản này đã bước vào giai đoạn trưởng thành trong mắt các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, cú đảo chiều nhanh chóng dưới ngưỡng này lại khiến giới giao dịch lo ngại... ...

Aptos (APT) đã ghi nhận mức sụt giảm gần 27% trong tháng qua, dù hoạt động on-chain của mạng lưới lại đang tăng mạnh. Bất chấp bối cảnh thị trường ảm đạm và làn sóng thanh lý lan rộng, sự tham gia của người dùng trên mạng lưới vẫn duy... ...

Ripple vừa công bố vòng gọi vốn chiến lược trị giá 500 triệu USD do Fortress Investment Group và Citadel Securities dẫn đầu, đưa định giá của công ty thanh toán blockchain này lên mức 40 tỷ USD. Vòng huy động còn có sự tham gia của các quỹ lớn... ...

Chỉ vài ngày trước, sau làn sóng chú ý dồn dập quanh thương vụ thâu tóm của nhà sáng lập Binance – CZ, Aster (ASTER) đã bất ngờ bứt phá mạnh, vươn lên đỉnh 1,28 USD. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị chặn đứng khi giá chạm vùng... ...

WorkforcePool – Quán quân đầu tiên của Pi Network Hackathon và nền tảng thị trường việc làm tự do đầu tiên trên blockchain Pi – chính thức được rao bán. Động thái này đã làm nổi bật những thách thức ngày càng lớn về tính bền vững mà các nhà... ...

Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, cho rằng việc Bitcoin đi ngang trong thời gian dài không phải là dấu hiệu tiêu cực, mà là “giai đoạn IPO thầm lặng” – phản ánh bước chuyển sang dòng vốn tổ chức quy mô lớn và sự trưởng thành của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode