Bộ Tài chính Hoa Kỳ phá tan băng đảng ma túy Bitcoin trị giá 177 triệu đô la

Updated: 17/09/2019 at 15:01

Vào cuối tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đang nhắm vào băng đảng buôn bán ma túy do người Trung Quốc tên Zheng Fujing cầm đầu. Là một phần của hoạt động truy bắt, các quan chức Bộ Tài chính đã xác định địa chỉ Bitcoin liên quan đến băng đảng và tiến hành thu giữ chúng.

Băng đảng của Zheng bị cáo buộc về tội sản xuất và buôn bán nhiều loại ma túy vào Hoa Kỳ, bao gồm cả fentanyl. Theo phân tích các địa chỉ Bitcoin mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan đến vụ án, có vẻ như họ đã chuyển một lượng tiền khổng lồ bằng Bitcoin.

Bằng phép phân tích chi tiết hơn và sử dụng phương pháp phỏng đoán sở hữu đầu vào chung như một giả định, có hơn 3.054 địa chỉ Bitcoin có khả năng thuộc quyền kiểm soát hoặc liên kết với băng đảng ma túy nói trên. Hầu hết các tài khoản này đã bị xóa và hiện có số dư bằng không, nhưng phân tích cho thấy tổng số tiền được chuyển đến các địa chỉ là 17.526 BTC, tương đương hơn 177 triệu USD.

Tất nhiên, băng đảng không thể nắm giữ toàn bộ số tiền đó bằng Bitcoin và do sự biến động thường xuyên của token, rất khó để nói chính xác số tiền mà bọn tội phạm thực sự đã nhận được bằng USD. Thời gian hoạt động mạnh nhất của nhóm tài khoản là từ tháng 8 đến tháng 12/2017, tại thời điểm giá Bitcoin đang tăng vọt lên đến mức cao nhất mọi thời đại. Tùy thuộc vào thời điểm rút tiền, số Bitcoin đó có thể thậm chí còn hơn 177 triệu USD.

Một số địa chỉ được xác định là ví của sàn giao dịch. Ví dụ: những kẻ buôn lậu dường như đã mở tài khoản tương tự trên Bitfinex và Bitstamp. Họ cũng đã thực hiện ít nhất một số hoạt động kinh doanh thông qua thị trường “dark web” Silk Road khét tiếng trước khi ngừng hoạt động. Vui lòng xem bằng chứng tại đây.

Như vậy, quy mô hoạt động tội phạm bằng Bitcoin được cho là khá hiếm. Theo công ty phân tích Chainalysis, mặc dù bọn tội phạm dự kiến ​​sẽ chi 1 tỷ đô la Bitcoin cho dark web trong năm nay, tỷ lệ Bitcoin đã chi tiêu cho các dịch vụ bất hợp pháp đang giảm dần. Hannah Curtis, giám đốc sản phẩm cao cấp tại Chainalysis, cho biết chỉ có 1% giao dịch Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong năm nay, giảm so với 7% vào năm 2012.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Biểu đồ TOTAL3 đang cho thấy dấu hiệu sẵn sàng cho một sự bứt phá mạnh mẽ, phản ánh một mẫu hình quen thuộc mà chúng ta đã chứng kiến trong chu kỳ bùng nổ 2020–2021. Trong giai đoạn đó, một cây nến thanh lý khắc nghiệt với mức giảm... ...

Giá BNB tiếp tục nổi bật là một trong số ít các tiền điện tử lớn bứt phá đỉnh lịch sử (ATH) mới, bất chấp những khó khăn đang bao trùm thị trường chung. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh vừa qua, token thuộc hệ sinh thái Binance có thể... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, Bittensor (TAO) vẫn vững vàng quanh mốc 460 USD, bảo toàn mức tăng 3% ghi nhận từ ngày hôm trước. Token thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) này đang cho thấy tín hiệu khởi sắc, khi dòng tiền... ...

Thị trường token không thể thay thế (NFT) đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau một đợt bán tháo mạnh mẽ, đã làm mất khoảng 1,2 tỷ đô la vốn hóa thị trường trong cuộc khủng hoảng tiền điện tử vào thứ Sáu. Theo dữ liệu từ CoinGecko,... ...

Larry Fink, CEO của BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, dự đoán các tài sản tài chính truyền thống sẽ dần chuyển sang phiên bản token hóa của chúng trong vài thập kỷ tới. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Squawk... ...

Các tiền điện tử đề cao quyền riêng tư như Monero (XMR) và Zcash (ZEC) là số ít token vẫn giữ được sắc xanh vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, trong khi phần lớn thị trường tiền điện tử toàn cầu chịu áp lực từ các cuộc thảo... ...

Trong bối cảnh thị trường tài sản kỹ thuật số đang dao động, bạc đã âm thầm đạt mức giá cao nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Sự đảo chiều giữa hai loại tài sản — bạc và tiền điện tử — không chỉ phản ánh sự thay đổi... ...

Bhutan đang tái thiết toàn bộ hệ thống nhận dạng số quốc gia dựa trên Ethereum — một bước đi mang tính chiến lược, được xác nhận bởi bà Aya Miyaguchi, Giám đốc điều hành Ethereum Foundation. Sáng kiến này nằm trong chương trình thử nghiệm công nghệ mới rộng hơn... ...

Hyperliquid (HYPE), SPX6900 (SPX) và Artificial Superintelligence Alliance (FET) đang dẫn đầu đà giảm trong bối cảnh thị trường tiền điện tử hứng chịu làn sóng bán tháo mới. Chỉ trong 24 giờ qua, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý đã vượt 655 triệu USD, khi căng... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng vào tổng cộng 340 triệu USD trong ngày thứ Ba, phục hồi đáng kể sau đợt rút ròng kỷ lục 755 triệu USD hôm thứ Hai – diễn ra ngay sau một cuối tuần “thanh lý lịch... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode