Bitcoin đóng vai trò là công cụ tài chính chủ chốt cho các tổ chức khủng bố

Hamas được xem là một tổ chức khủng bố bởi một số chính phủ phương Tây và đã bị loại khỏi hệ thống tài chính truyền thống. Nhưng năm nay, quân đội của nó đã phát triển một chiến dịch ngày càng tinh vi để quyên tiền bằng Bitcoin.

Trong phiên bản mới nhất của trang web do quân đội của nó tạo ra, được gọi là Lữ đoàn Al-Qassam, mỗi khách truy cập nhận được một địa chỉ Bitcoin duy nhất, nơi họ có thể gửi tiền kỹ thuật số đến đó. Đây là phương thức khiến các nhà chức trách gần như không thể theo dõi. Trang web này tích hợp 07 ngôn ngữ và có logo của lữ đoàn với cờ xanh và súng máy, kèm theo một video giải thích cách lấy và gửi Bitcoin mà không bị kiểm soát hoặc bị chính quyền cảnh báo.

Những kẻ khủng bố đã dần tham gia theo sau các tội phạm khác, những người đã bị thu hút bởi Bitcoin và đã sử dụng nó cho tất cả mọi thứ, từ mua bán ma túy, vũ khí cho đến rửa tiền. Nhưng trong những tháng gần đây, các cơ quan chính phủ và các tổ chức theo dõi tài chính đã bắt đầu tạo ra những báo động về sự gia tăng số lượng các tổ chức khủng bố có xu hướng hoạt động với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Theo các quan chức an ninh châu Âu, lợi nhuận từ các chiến dịch này dường như rất khiêm tốn: họ chỉ huy động được vài chục ngàn USD. Nhưng các nhà chức trách chỉ ra rằng các cuộc tấn công khủng bố thường đòi hỏi rất ít tiền. Và việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố dường như ngày càng tinh vi.

“Thế giới sẽ thấy bọn khủng bố sử dụng phương thức này nhiều hơn trong thời gian ngắn”, điều này đã được chỉ ra cho nhà báo Pháp – Yaya Fanusie, nhà phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương, hiện đang tư vấn về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. “Đây là một phần của sự kết hợp cho tài trợ khủng bố và nó là một thứ mà mọi người nên chú ý”. Fanusie cũng là người kêu gọi giám sát tích cực hơn về tiền điện tử.

Tại Syria, các nhóm khủng bố đang ngày càng sử dụng tiền điện tử theo cách tinh vi hơn giúp chúng thay đổi, che giấu chi tiết liên lạc và địa chỉ của Bitcoin (Viện nghiên cứu truyền thông Trung Đông CreditVía).

“Chúng tôi đang dành rất nhiều nguồn lực cho không gian giao dịch này”, Sigal Mandelker – phó thư ký của Bộ Tài chính về khủng bố và tình báo tài chính, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Vẫn còn tương đối mới, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy điều này diễn ra nhiều hơn trong tương lai”.

Tiền điện tử hấp dẫn đối với những kẻ vi phạm pháp luật vì chúng cho phép tiền được giữ và chuyển mà không có cơ quan trung ương nào có thể đóng tài khoản và đóng băng tiền. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể tạo địa chỉ Bitcoin và bắt đầu nhận token kỹ thuật số mà không cần cung cấp tên hoặc địa chỉ.

Các thị trường trực tuyến nơi bạn có thể mua ma túy bằng Bitcoin hoạt động có giá trị gần 1 tỷ USD mỗi năm, ngay cả khi chính quyền đã cố gắng đóng cửa nhiều thị trường này.

Các quốc gia phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, như Iran, Venezuela và Nga, cũng đã thực hiện các bước để tạo ra các loại tiền điện tử của riêng họ để phá vỡ lệnh trừng phạt đó. Theo các chuyên gia chống khủng bố, những kẻ khủng bố có lẽ đã chậm hơn trong việc sử dụng Bitcoin, một phần vì kỹ thuật tinh vi của nó. Tuy nhiên, các nhóm khủng bố cũng đã có phương pháp sử dụng hệ thống tài chính truyền thống mà không cần Bitcoin.

Nhóm khủng bố Hamas, kiểm soát lãnh thổ ven biển Gaza của Palestine, vẫn tồn tại với hàng trăm triệu USD tiền quyên góp từ các chính phủ nước ngoài như Qatar. Trong khi ISIS tồn tại ở Syria với các loại thuế và phí mà nó thu được trên các lãnh thổ mà nó kiểm soát. Nhưng cả hai tổ chức này đã thấy khả năng tiếp cận tiền của họ giảm đáng kể. Israel duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Gaza, viện trợ của Ai Cập và Hamas đã bị siết chặt trong năm qua do cắt giảm tài chính từ Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA).

ISIS đã gửi yêu cầu đến gần như tất cả các vùng lãnh thổ nơi nó thu thuế. Các nhóm và tổ chức khủng bố dường như đang phản ứng với tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế cho phép chúng tiếp tục tiếp cận nguồn tiền: “Đó không phải là điều lạ khi chúng tiếp cận Bitcoin”, Steven Stalinsky cho biết. Steven là giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu truyền thông Trung Đông, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi và dịch thuật thông tin liên lạc hoạt động, quân sự và tài chính từ các nhóm khủng bố được thành lập tại Hoa Kỳ.

• Ma túy, vũ khí và giết người thuê: Gặp gỡ những đặc vụ ở bang Colorado đã dẫn các cuộc điều tra tội phạm hàng đầu thế giới vào không gian dark web
• Phó chủ tịch Goldman Sachs bị bắt vì tội rửa tiền, Bộ trưởng Steven Mnuchin vẫn nhận xét Bitcoin vô dụng

Việt Cường

Tạp chí Bitcoin | Newsherder