Việc gắn cờ người dùng CoinJoin của các sàn giao dịch liệu có cần thiết?

Trong nỗ lực tìm kiếm quyền riêng tư tài chính và vật lộn chống lại các tổ chức truyền thống, nhiều người trong cộng đồng crypto đã chọn các công cụ riêng tư như CoinJoin. Đây thực chất là một phương thức được sử dụng để kết hợp nhiều khoản thanh toán Bitcoin từ nhiều người chi tiêu thành một giao dịch duy nhất thực hiện bởi những người tham gia vô danh.

Mặc dù điều này đã trở nên phổ biến đối với người dùng Bitcoin, các sàn giao dịch tuân thủ KYC AML không phải là người hâm mộ lớn của công nghệ này. Đôi khi, các nền tảng này gắn cờ khách hàng vì đã sử dụng “máy trộn coin” mặc dù họ không có lịch sử về bất kỳ hoạt động lạ hay bằng chứng cụ thể nào khác đối với các hoạt động nguy hiểm.

Không thể phủ nhận rằng tiền điện tử cũng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn người và ma túy,… Tuy nhiên, đối với những người tìm kiếm quyền riêng tư tài chính, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn và câu hỏi đặt ra là – người dùng có nên bị gắn cờ chỉ vì sử dụng các công nghệ này hay không?

Theo Rafael Yakobi, Luật sư quản lý tại “The Crypto Lawyers”, điều đó không nên xảy ra. Trong podcast mới nhất, Yakobi tuyên bố:

“Ngoài việc các sàn giao dịch gắn cờ CoinJoin, tôi biết đó là một chủ đề nhạy cảm đối với nhiều người vì chúng tôi không muốn họ coi CoinJoin là hoạt động mập mờ. Nhưng đến một lúc nào đó, mỗi sàn sẽ phải đưa ra một quyết định, hoặc chính thức hoặc công khai về cách họ đối xử với CoinJoin.”

“Tôi hy vọng rằng những gì [các sàn giao dịch] sẽ làm là như thế nếu không tin vào những điều đáng ngờ đang xảy ra, ngoài ra họ có thể nói rằng giao dịch phát sinh từ CoinJoin không phải là giao dịch là đáng ngờ. Nếu chính phủ muốn truy tố tội phạm, họ chỉ có thể điều tra ngay mà không cần phải giám sát dragnet”.

Một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới, nhóm Singapore Binance gần đây đã bị chỉ trích vì chặn một người dùng rút tiền Bitcoin với lý do lo ngại vì sử dụng CoinJoin, vốn là một phần của ví Wasabi tập trung vào quyền riêng tư.

Không chỉ có dịch vụ trộn coin như CoinJoin gây ra tranh cãi. Phần lớn những coin tập trung vào quyền riêng tư như Monero, ZCash, DASH đã phải chịu sự nghi ngờ. Gần đây, Huobi Korea đã tuyên bố delist Monero. Mặc dù lý do được đưa ra là “khối lượng giao dịch thấp và chức năng ẩn danh”, các nhà bình luận thị trường đã nhanh chóng suy đoán rằng lý do có thể liên quan đến việc các vụ án tội phạm gia tăng sử dụng Monero để che đậy dấu vết.

• Huobi delist Monero sau cuộc điều tra “phòng chát thứ N” của Hàn Quốc, Bithumb có thể sẽ theo sau

Không nản lòng trước báo chí tiêu cực, việc triển khai quyền riêng tư vẫn rất phổ biến. Theo Bitcoin Podcaster, Mike Odell, ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư Samourai đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động đáng kể trong năm qua. Dịch vụ CoinJoin của nó có tên Whirlpool đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn về số lượng, tăng gấp ba lần so với tháng trước từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay.

🧐 https://t.co/hRCBfblZCr 🌀🌀🌀 pic.twitter.com/qjXcaqFkdu

— Matt Odell (@matt_odell) April 9, 2020

• Trang web OneCoin và OneLife bị CloudFlare gắn cờ lừa đảo, cảnh báo Phishing
• Site Bit-bay bị cơ quan quản lý Luxembourg gắn cờ đỏ về các hoạt động giả mạo BitPay

Thùy Ngân

Theo Ambcrypto