Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu nếu đó là tài sản bất hợp pháp

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chính quyền Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu tài sản nếu đó là tài sản bất hợp pháp.

Oksana Markarova, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) sẽ là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nguồn gốc của các quỹ trên ví tiền điện tử của công dân.

Nhà chức trách sử dụng chức năng quét  và phân tích sản phẩm để tìm nguồn gốc và cách sử dụng của quỹ tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) không chỉ tìm ra nguồn gốc của tiền điện tử mà còn phát hiện ra những khoản tiền đó đã được sử dụng như thế nào. Markarova người đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ cuối năm 2018. Ông cho biết trong một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Ukraine.

Cụ thể, SCFM tuyên bố có quyền truy cập vào một sản phẩm và phân tích của người dùng, điều này cho phép các nhà điều tra xem xét nguồn gốc của tài sản tiền điện tử cũng như việc sử dụng chúng. Theo Markarova, đã có một số trường hợp thành công của những người điều tra thông qua dịch vụ.

Việc chặn ví tiền điện tử có thể là kết quả của các cuộc điều tra phức tạp

Markarova giải thích rằng việc tạm dừng các giao dịch tiền điện tử là không thể, trong khi việc chặn ví là có thể thông qua các khóa riêng tư:

“Hiện tại không thể dừng hoạt động, nhưng có thể chặn ví tiền điện tử và loại bỏ các tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giành quyền truy cập vào các khóa riêng của tiền điện tử do kết quả của các cuộc điều tra phức tạp”.

Hành động là một phần của quy định chống rửa tiền (AML) được chính phủ Ukraine phê duyệt vào cuối năm 2019

Theo tuyên bố mới của SCFM sẽ là một phần của luật mới liên quan đến tiền điện tử đã được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ukraine đã công bố phiên bản cuối cùng của luật chống rửa tiền sẽ xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tài liệu nói rằng các giao dịch tiền điện tử nằm trong số các hoạt động phải được giám sát bởi các cơ quan có liên quan.

Là một phần của luật mới, tất cả các giao dịch tiền điện tử lên tới 30.000 Ucraina (1.300 đô la), sẽ phải đi kèm với nhận dạng khách hàng và thông tin về bản chất của mối quan hệ kinh doanh giữa người trả tiền và người được trả tiền. Ngoài ra, luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

• Thượng nghị sĩ Hawaii đệ trình dự luật cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ custody
• Ngân hàng Trung ương Ấn Độ không cấm tiền điện tử

Lão Hạc

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph