Troy – dự án từng IEO trên sàn Binance bị cáo buộc lừa đảo

Vào ngày 26 tháng 5, Qihan Lin bắt đầu giới thiệu Troy – một dịch vụ môi giới tự xưng về tiền điện tử và phát triển IEO trên Binance – hướng tới một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc trong một buổi AMA trên WeChat.

Đợt bán IEO token TROY trên sàn Binance

“Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hàng đầu cho các nhà đầu tư tổ chức và các trader chuyên nghiệp thông qua sản phẩm tài chính – công nghệ mang tính cách mạng có tên TroyTrade, kết hợp giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy, giao dịch phái sinh, phân tích dữ liệu, ký quỹ tài sản, cho vay thế chấp và các chức năng khác trong cùng một tài khoản”, Lin cho biết.

Cuộc trò chuyện sau đó đã bị phá ngang khi Fen Wang – nhà sáng lập quỹ crypto Consensus Lab, đã đăng một loạt tin nhắn cáo buộc Troy lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

“Troy gây ra tổn thất khủng khiếp cho Consensus Lab. Đây là dự án duy nhất mà chúng tôi đầu tư vào năm ngoái và đã mất trắng.”

“Danh tiếng của các anh đã sụp đổ và chúng tôi sẽ đệ đơn kiện. Thực tế việc gây quỹ của các anh tương tự như một sự lừa đảo.”

“Cá nhân tôi đã đầu tư 300.000 đô la, trong khi quỹ đầu tư chỉ bỏ ra 1 triệu đô la.”

Trong vài giờ, ảnh chụp màn hình các tin nhắn của Wang đã bị phát tán trong cộng đồng crypto ở Trung Quốc và một số quỹ khác cũng tiết lộ những thiệt hại của chính họ ở Troy. Một nhà đầu tư là Jun Zhang, đã đăng trên trang mạng xã hội Weibo rằng quỹ của anh ta đã mất trắng 70% khoản đầu tư ở Troy. Theo một ảnh chụp màn hìnhcủa CEO BlockArk Allen Su, quỹ của ông đã mất 50% thông qua khoản đầu tư của mình tại đây.

Những nhà đầu tư này cũng đã lập ra một nhóm chat mới để thảo luận về kế hoạch phục hồi tổn thất của họ từ Troy, với việc Wang tuyên bố rằng anh ta sẽ có hành động pháp lý để chống lại dự án này.

Hiệu suất thị trường của token gốc của Troy là TROY, có thể là một trong những lý do khiến các nhà đầu tư trở nên náo động.

Tháng 8 năm ngoái, Troy đã huy động “hàng triệu đô la” từ BlockVC, Consensub Lab, NGC Ventures và một số nhà đầu tư khác. Một IEO sau đó được tổ chức vào tháng 12 thông qua Binance, qua đó token TROY đã được bán với giá 0,005 đô la mỗi token. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá đã có xu hướng giảm kể từ khi ra mắt, trượt dốc từ $0,005 ban đầu xuống $0,0041 tại thời điểm căng thẳng. TROY đã giảm xuống 0,001 đô la trong vụ sụp đổ thị trường vào Ngày Thứ Năm Đen Tối trong tháng Ba.

Giá TROY từ khi lên sàn đã giảm 63% | Nguồn: Coinmarketcap

Một số nhà đầu tư nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Troy với BlockVC là nguyên nhân gây ra lo ngại và các cáo buộc lừa đảo từ Wang.

Như cáo buộc của Wang, BlockVC không chỉ là nhà đầu tư của Troy mà còn là công ty điều hành dự án. Quỹ này sau đó đã thuyết phục một số nhà đầu tư bỏ tiền vào Troy mà không tiết lộ mối quan hệ của mình với dự án.

“Một vài người từ BlockVC tự ấp ủ dự án Troy và tự mình mua nó, chứ không có ai khác.”

Một số nhà đầu tư khẳng định rằng họ chỉ bỏ tiền vào Troy vì BlockVC. Ngoài ra, một số đối tác giới hạn (LPs) của BlockVC cũng đã phàn nàn rằng quỹ đã tự đưa 30% tiền của họ vào Troy mà không làm rõ mối quan hệ của hai bên.

Câu chuyện đã bẻ lái ngoạn mục vào hai ngày sau đó. Hôm thứ Năm, Wang đã đưa ra một tuyên bố trên trang mạng xã hội, ca ngợi BlockVC và Troy, cho rằng đã có một số “sự hiểu lầm giữa BlockVC và Consensus Lab”.

“BlockVC là một nhóm xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư và nghiên cứu tiền điện tử… Consensus Lab sẽ tiếp tục hợp tác với BlockVC để hỗ trợ các dự án và đội ngũ của dự án.”

Wang cho biết đội ngũ đứng sau BlockVC và Troy đã đến thăm anh vào ngày hôm sau buổi AMA, giải thích mối quan hệ giữa hai công ty và cho anh thấy một số “tiến bộ tích cực” mà Troy đã đạt được. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc trò chuyện không được tiết lộ.

Nhà sáng lập BlockVC là Kevin Xu cũng đăng một thông báo công khai trên Weibo, chứng thực sự hiểu lầm giữa Troy và Consensus Lab.

“Là một nhà đầu tư, chúng tôi hy vọng một cách chắn rằng các dự án mà chúng tôi đầu tư có thể phát triển và trở thành động lực cho sự phát triển của ngành. Đồng thời, với tư cách là nhà đầu tư dẫn đường của Troy, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ môi giới kinh doanh trong ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử và giúp Troy có hiệu suất tốt hơn trong tương lai.”

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Binance mở bán IEO lần thứ 5 Harmony (ONE) với điều khoản xổ số mới
• IEO không chết: Cartesi skyrocket 550% ngay sau khi niêm yết trên Binance