Tội phạm ngày càng ưa sử dụng tiền mã hoá thay vì tiền mặt

Updated: 29/06/2018 at 19:00

FBI-canh-bao-toi-pham-tien-ma-hoa

Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) hiện đang tiến hành 130 cuộc điều tra khác nhau liên quan đến tiền mã hoá, theo Bloomberg đưa tin vào hôm qua.

Đặc vụ giám sát FBI, Kyle Armstrong, đã phát biểu trong hội nghị Crypto Evolved ở New York rằng cơ quan đang điều tra nhiều tội phạm, bao gồm buôn người, mua bán ma tuý, bắt cóc, tấn công đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa.

Hơn nữa, gần đây đã có một sự gia tăng trong các trường hợp liên quan tới tiền mã hoá, ông nói, khoảng 10% số người dùng ma túy trên toàn thế giới mua thuốc trực tuyến tại các chợ kỹ thuật số bất hợp pháp.

Một số khác cho thấy sự gia tăng đáng kể các hoạt động tống tiền và thủ phạm đòi tiền chuộc bằng tiền mã hoá thay vì tiền mặt.

Không giống như tội phạm tiền mặt, Armstrong cho biết tính ẩn danh của tiền mã hóa khiến cho việc điều tra tội phạm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph

Tội phạm Bitcoin: Cựu giám độc FBI Robert Mueller cũng phải vào cuộc

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio mới đây đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị dài hạn và nơi trú ẩn an toàn. Ông lập luận rằng Bitcoin thiếu sự hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương, đồng... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và XRP tiếp tục giao dịch trong tâm thế dè dặt vào phiên thứ Tư, khi động lực tăng giá trên toàn thị trường tiền điện tử đang dần suy yếu. Dòng tiền thận trọng khiến các đồng coin vốn hóa lớn chưa thể thoát... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích các ngân hàng vì cản trở tiến trình thông qua dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử tại Thượng viện, đặc biệt liên quan đến các khoản thanh toán lãi suất từ stablecoin. “Đạo luật GENIUS đang bị... ...

Solana (SOL) hiện đang trải qua giai đoạn tích lũy, với biên độ giá dao động trong khoảng từ 77 USD đến 87 USD trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các tín hiệu thị trường gần đây cho thấy đồng tiền điện tử này có thể đối mặt với... ...

Vào giữa tháng 2, Coinphoton đã đưa ra cảnh báo rằng đợt tăng giá của Pi Network (PI) dường như phản ánh sự kiệt sức của lực mua hơn là một tín hiệu đảo chiều tăng giá thực sự. Trong giai đoạn tăng trưởng đó, giá PI đã ghi nhận... ...

Dogecoin (DOGE) đang được giao dịch quanh ngưỡng 0,090 USD vào thời điểm ghi nhận sáng thứ Tư, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên toàn thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.... ...

Lạm phát công nghệ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là động lực đưa giá trị của Bitcoin vượt ngưỡng 10 triệu USD trong vòng một thập kỷ tới, bằng cách gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải liên tục mở rộng... ...

Đà tăng của Ethereum (ETH) chững lại trên $2.000 do kháng cự mạnh, nguy cơ giảm sâu nếu phá vỡ mốc $1.800 Mức giá $1.800: Ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi Phân tích bản đồ nhiệt phân phối giá cơ sở của ETH cho thấy một vùng hỗ... ...

Giá Cardano (ADA) trượt xuống dưới ngưỡng 0,28 USD trong phiên thứ Tư, xóa đi hoàn toàn nhịp hồi phục khiêm tốn của ngày trước đó. Các tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đồng loạt suy yếu, củng cố kịch bản kém tích cực khi... ...

Bitcoin hiện đang ở một giai đoạn nhạy cảm sau một đợt suy giảm kéo dài. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô và dữ liệu on-chain đang gợi ý về khả năng đảo chiều mạnh mẽ. Không ít nhà phân tích lạc quan dự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode