Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Việt Nam nằm trong Top lượng truy cập toàn cầu

Updated: 04/02/2021 at 6:00

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, thị trường darknet chuyên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp và những mặt hàng như ma túy đã nhận được tổng số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ đô la vào năm 2020. Cụ thể, liên quan đến giá trị được gửi đi hoặc nhận được từ các thị trường darknet vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp thứ hai trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 của Chainalysis.

Cư dân có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gửi 115 triệu đô la và nhận được 64 triệu đô la trên thị trường darknet. Nhìn chung, tổng giá trị mà mọi người ở Hoa Kỳ gửi và nhận từ các thị trường darknet là 179 triệu đô la.

Trong khi đó, Nga xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Mỹ, Ukraine và Trung Quốc về việc gửi nhiều tiền điện tử nhất đến các nền tảng darknet.

Trên khắp các thị trường, Mỹ và Tây Âu được cho là có nhiều nhà cung cấp bất hợp pháp nhất, Đông Âu và Trung Quốc dẫn đầu về hoạt động rửa tiền, vào năm ngoái. Người dùng ở Bắc Mỹ cũng là một trong những người tiêu dùng thị trường darknet lớn nhất.

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Nga và Mỹ dẫn đầu lưu lượng toàn cầu

Nguồn: Chainalysis

Sau 4 quốc gia hàng đầu, Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức cũng được xếp hạng trong danh sách được tổng hợp trong nghiên cứu. Tổng cộng, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đã cung cấp 538 triệu đô la cho thị trường darknet vào năm ngoái. Người dân ở những vùng này đã nhận được 403 triệu đô la.

Các nền tảng darknet đã nhận được hầu hết các khoản tiền của họ thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng (khoảng 46% vào năm 2020 so với 30% vào năm 2019) cũng như các sàn giao dịch tập trung do sự phổ biến của chúng.

Tuy nhiên, phần lớn “sự tăng trưởng trong hoạt động thị trường darknet” vào năm 2020 là do Hydra, được cho là thị trường bất hợp pháp lớn nhất phục vụ các khu vực nói tiếng Nga. Nó chiếm hơn 75% doanh thu của darknet trên toàn thế giới. Do Hydra, Đông Âu có một trong những khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hơn nữa, Chainalysis cho biết trong một báo cáo trước đó rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm hơn 53% vào năm ngoái. Hoạt động tiền điện tử có liên quan đến tội phạm chỉ chiếm 0.34% khối lượng giao dịch hoặc 10 tỷ đô la chuyển khoản. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số hoạt động tội phạm được báo cáo vào năm 2019, chiếm 2.1% (21.4 tỷ đô la) của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode