Thị trường crypto sụp đổ sau tin đồn Bộ Tài Chính Mỹ sẽ sớm buộc tội một số tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Updated: 18/04/2021 at 12:31

Mời các bạn theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Cả thị trường crypto đang quay cuồng giữa những tin đồn rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể sớm buộc tội một số tổ chức tài chính đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Tài khoản Twitter nổi tiếng FXHedge là người đầu tiên cảnh báo về động thái tiềm năng của Bộ Tài chính, nơi cựu chủ tịch Fed Janet Yellen vừa nhậm chức.

Dòng tweet trích dẫn các nguồn giấu tên đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 15 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 32 tổ chức và cá nhân người Nga mà họ cho là có liên quan đến việc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Bộ cáo buộc rằng các loại tiền kỹ thuật số đã được sử dụng để thanh toán giữa một số tổ chức với nhau, trong đó có một tổ chức cụ thể đang xử lý 31.000 giao dịch trị giá hơn 3 triệu đô la.

Vài phút sau khi dòng tweet được xuất bản, thị trường tiền điện tử đã chìm vào vùng đỏ đậm, với Bitcoin giảm từ khoảng 59.000 đô la xuống mức thấp nhất là 50.990 đô la trên sàn Binance.

Ethereum giảm từ khoảng $ 2.260 xuống mức thấp nhất là $ 1,970 và BNB giảm từ khoảng $ 501 xuống mức thấp nhất là $ 440, theo Coin360.

Theo công cụ phân tích Bybt, động thái này đã kích hoạt ít nhất 7,9 tỷ USD lệnh Long bị thanh lý.

Bộ Tài chính Mỹ đã buộc tội một số cá nhân sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền trong quá khứ.

Vào tháng 3 năm 2020, cơ quan này đã xử phạt hai công dân Trung Quốc và cáo buộc họ rửa tiền điện tử bị đánh cắp thay mặt cho Lazarus – một nhóm tin tặc mà FBI đã gán cho là tổ chức hack do nhà nước Triều Tiên bảo trợ.

Thạch Sanh

Theo Dailyhodl

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode