Sở Thuế vụ Hoa Kỳ thuê các công ty blockchain theo dõi giao dịch đồng Monero (XMR)

Updated: 02/10/2020 at 17:13

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã chọn Công ty Integra có trụ sở tại Texas và Công ty Chainalysis có trụ sở tại New York để dẫn đầu các nỗ lực theo dõi các giao dịch tiền điện tử ẩn danh.

Đầu tháng này, đơn vị điều tra tội phạm IRS đã đưa ra lời kêu gọi các công ty phát triển các công nghệ sáng tạo có thể vượt qua các lớp ẩn danh của đồng tiền bảo mật Monero (XMR).

Nhân viên của IRS, Marcy Almeida hôm qua đã thông báo rằng IRS đã quyết định trao các hợp đồng cho Chainalysis và Integra FEC trị giá 625.000 đô la mỗi hợp đồng. Như đã nêu chi tiết trong yêu cầu ban đầu, ban đầu mỗi công ty sẽ nhận được 500.000 đô la để tạo một bằng chứng về khái niệm và một nguyên mẫu hoạt động trong vòng tám tháng sau hợp đồng.

Hai công ty chuyên phát triển các công cụ phân tích tiên tiến đã được các cơ quan quản lý và thực thi của chính phủ sử dụng để phát hiện và điều tra gian lận. Vào năm 2015, Chainalysis đã cung cấp cho IRS phần mềm Chainalysis Reactor được sử dụng để truy quét các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến rửa tiền và trốn thuế. Kể từ năm 2015, Chainalysis đã ký hợp đồng với nhiều cơ quan chính phủ khác nhau như FBI, ICE, DEA và SEC.

IRS không phải là cơ quan chính phủ duy nhất quan tâm Monero. Vào tháng 8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã được CipherTrace cung cấp các công cụ để hỗ trợ điều tra các giao dịch sử dụng Monero, hiện là loại tiền điện tử phổ biến thứ hai cho hoạt động tội phạm, sau Bitcoin.

Bác Sam

Theo Dailyhodl

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode