Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch

Updated: 23/12/2018 at 12:00

Chính phủ Hàn Quốc  đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Crypto lớn nhất nước này là Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền mã hóa có mức vốn hóa nhỏ một cách bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc

Tuy nhiên, sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây.

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo: TapchiBitcoin/Koreatimes

Xem thêm: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Worldcoin (WLD) đang giao dịch trong một kênh giảm giá kéo dài nhiều tháng, liên tục duy trì dưới các đường trung bình động 20, 50, 100 và 200 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, giá WLD ghi nhận ở mức 0,58 USD, tăng nhẹ 1,0% trên biểu đồ... ...

Lượng Ether đang nằm trong các sàn giao dịch crypto tập trung đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về một đợt “siết nguồn cung” có thể xảy ra, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy số dư ETH... ...

Bitcoin Cash (BCH) nổi bật với tư cách là tài sản Layer-1 có hiệu suất tốt nhất trong năm nay, ghi nhận mức tăng gần 40% và vượt xa các mạng blockchain lớn khác. Theo dữ liệu mới được phân tích bởi Crypto Koryo, Bitcoin Cash (BCH) đã vượt qua... ...

BitMine Immersion Technologies (BMNR), doanh nghiệp kho bạc tiền điện tử được niêm yết công khai, vừa tiến một bước dài tới mục tiêu kiểm soát 5% tổng nguồn cung Ethereum (ETH) sau loạt giao dịch mua lớn với tổng giá trị khoảng 199 triệu USD. Theo dữ liệu theo... ...

Giao dịch hợp đồng vĩnh cửu (perps) đang trải qua một năm bùng nổ hiếm thấy, khi tổng khối lượng đã vượt qua cột mốc 1 nghìn tỷ USD. Thế nhưng, song hành với sự tăng trưởng nóng ấy, cấu trúc và cục diện của thị trường cũng đang âm... ...

Ripple vừa chuyển 250 triệu XRP vào một ví chưa xác định, động thái này đã ngay lập tức làm thay đổi bức tranh thanh khoản ngắn hạn trên thị trường. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 250,000,000 #XRP (504,853,809 USD) transferred from #Ripple to unknown... ...

Mối liên hệ ngắn hạn giữa thị trường tiền điện tử và chỉ số Russell 2000 đang có dấu hiệu suy yếu, dù các xu hướng dài hạn vẫn đang đi đúng hướng. Tại thời điểm hiện tại, tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) giữ vững quanh mốc 59%,... ...

Trong tuần qua, Dogecoin (DOGE) đã trải qua áp lực bán mạnh khi giá giảm 7% so với bảy ngày trước đó. Hiện tại, DOGE đang được giao dịch quanh mức $0,14, sau cú điều chỉnh đáng kể gần 5% chỉ trong 24 giờ. Mặc dù ngắn hạn có nhiều... ...

Kể từ khi ra mắt, các altcoin luôn nỗ lực tìm kiếm bản sắc riêng, tách mình khỏi cái bóng của Bitcoin. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình rõ ràng: dù Chỉ số Mùa Altcoin (Altcoin Season Index – ASI) đang có xu hướng giảm, vẫn có những đồng... ...

Sau nỗ lực phá vỡ ngưỡng kháng cự cách đây vài ngày, Chainlink (LINK) đã bị từ chối tại mức giá $14,9, kéo theo một đợt điều chỉnh giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK đang giao dịch quanh mức $13,63, giảm 4,15% so với ngày trước đó. Điều... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode