Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vừa áp lệnh trừng phạt hai công dân Iran vì điều phối hơn 100 triệu USD tiền điện tử trong giao dịch bán dầu cho chính phủ Iran. Theo thông cáo ngày 16/9, Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại nhiều quốc gia để chuyển tài sản số.
OFAC cho biết các giao dịch này liên quan đến việc bán dầu, mang lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – Đơn vị Qods (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng Iran (MODAFL). Nguồn thu được dùng để hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm và phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo.
Ngoài hai cá nhân trên, hơn chục tổ chức và cá nhân tại Hồng Kông và UAE cũng bị trừng phạt vì có liên quan. OFAC cảnh báo các thực thể này có thể đối mặt án phạt dân sự hoặc hình sự.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Wrapped stETH
Wrapped Bitcoin
Figure Heloc
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




