OFAC chỉ định hai nhà tài trợ tài chính Iran cho hoạt động ngân hàng ngầm tiền điện tử

Updated: 18/09/2025 at 12:44

Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vừa áp lệnh trừng phạt hai công dân Iran vì điều phối hơn 100 triệu USD tiền điện tử trong giao dịch bán dầu cho chính phủ Iran. Theo thông cáo ngày 16/9, Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại nhiều quốc gia để chuyển tài sản số.

OFAC cho biết các giao dịch này liên quan đến việc bán dầu, mang lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – Đơn vị Qods (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng Iran (MODAFL). Nguồn thu được dùng để hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm và phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo.

Ngoài hai cá nhân trên, hơn chục tổ chức và cá nhân tại Hồng Kông và UAE cũng bị trừng phạt vì có liên quan. OFAC cảnh báo các thực thể này có thể đối mặt án phạt dân sự hoặc hình sự.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi đầu tuần mới trong tâm thế lạc quan nhưng đầy thận trọng. Bản cập nhật mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy một lập trường cân bằng: dù Fed đã hé mở cánh cửa cho chính sách nới lỏng... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận đà tăng nhẹ vào cuối ngày Chủ nhật, tuy nhiên các ngưỡng giá quan trọng vẫn chưa được chinh phục. Trader thận trọng với “cú pump ngày Chủ nhật” Theo dữ liệu từ TradingView, giá BTC trên sàn Bitstamp đã đạt mức cao cục bộ $111.129.... ...

Dash (DASH) đã bứt phá ngoạn mục, tăng tới 49,7% chỉ trong 24 giờ, vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 77,9 USD – mức được thiết lập từ đầu năm 2023. Đà tăng mạnh mẽ này diễn ra song song với cú bứt phá ấn tượng của ZCash (ZEC),... ...

Gần đây, thuật ngữ “Debasement Trade” – giao dịch phòng ngừa mất giá tiền tệ – đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng tiền điện tử. Ý tưởng cốt lõi của xu hướng này là chuyển dịch tài sản khỏi các công cụ tài chính do chính phủ... ...

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một lệnh miễn trừ đặc biệt vào ngày 31/10 — không liên quan đến Bitcoin hay Ethereum — nhưng lại có thể định hình cách các sàn giao dịch crypto lập luận pháp lý trong hai... ...

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode