New Zealand bắt giữ nghi phạm trong đường dây lừa đảo crypto trị giá 450 triệu NZD

Updated: 17/05/2025 at 18:09

Một người đàn ông tại Wellington, thủ đô New Zealand, vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với tổng thiệt hại lên tới 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).

Theo cảnh sát New Zealand, đây là một trong 13 nghi phạm bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8/2024.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm theo luật liên bang với các tội danh như tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này đã ra tòa tại Auckland và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến tái hầu tòa vào ngày 3/7.

Các công tố viên cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu USD cùng các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu, chi tiêu tại các hộp đêm, thuê vệ sĩ và biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons.

Tháng 4/2025 chứng kiến làn sóng tấn công crypto tăng đột biến với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 360 triệu USD, theo hãng bảo mật PeckShield – tăng 990% so với tháng 3. Một vụ chiếm đoạt Bitcoin trị giá 330 triệu USD do lừa đảo xã hội nhắm vào một công dân Mỹ cao tuổi chiếm phần lớn trong tổng thiệt hại tháng 4.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin đã rơi vào một trong những vùng quá bán theo khung tuần sâu nhất lịch sử sau nhiều tháng chịu áp lực bán kéo dài, theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu và môi giới K33. “Muốn sai lầm, hãy đi theo đám đông,” Trưởng bộ... ...

Phe bò đã có màn tái xuất ấn tượng trong phiên thứ Tư khi đẩy giá BTC vọt lên mốc 73.800 USD. Đáng chú ý, đà phục hồi này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn được tiếp sức bởi dòng tiền thực. Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay... ...

Làn sóng tội phạm mới đang nổi lên khi những người tự cho mình là nạn nhân của bất công tìm đến crypto và các ứng dụng nhắn tin như Telegram để đặt hàng các vụ tấn công trả thù theo yêu cầu. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang... ...

Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao nhất trong bốn tuần vào thứ Tư, mở ra cơ hội phục hồi hướng đến mức đóng cửa hàng tháng $78.700 được ghi nhận vào tháng Một. Mặc dù đã tăng 22% từ mức đáy cục bộ $60.000 vào ngày 6 tháng 2, một... ...

Washington đang thúc đẩy xây dựng một bộ quy tắc liên bang cho crypto, qua đó làm nóng lại cuộc tranh luận lâu nay trong ngành về việc “rõ ràng pháp lý” thực sự mang lại điều gì và phục vụ cho ai. Trọng tâm của cuộc tranh luận là... ...

Altcoin season thu hút sự chú ý khi nhiều đồng coin chạm gần mức thấp lịch sử, trong khi các biểu đồ dài hạn bắt đầu hé lộ dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu từ Darkfost – một nhà quan sát thị trường nổi tiếng – áp lực đang... ...

Giám đốc Đầu tư (CIO) của Bitwise Asset Management, ông Matt Hougan, cho biết cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran cuối tuần qua đã đẩy thị trường crypto và onchain vào vai trò trung tâm trong quá trình khám phá giá toàn cầu. Trong bản báo... ...

Giá Pi Network (PI) đang áp sát đường xu hướng giảm quanh ngưỡng 0,173 USD – cột mốc kỹ thuật được xem là “ranh giới” định hình xu hướng tiếp theo của thị trường. Diễn biến này đặt PI vào thế nhạy cảm, nơi chỉ một cú bứt phá hoặc... ...

Ripple vừa công bố việc mở rộng Ripple Payments thành một nền tảng toàn diện từ đầu đến cuối, trong bối cảnh sự chấp nhận công nghệ này đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thông báo này được đưa ra khi tính thanh khoản của XRP... ...

Chiliz (CHZ) bứt tốc ấn tượng trong 24 giờ qua, trở thành một trong hai tài sản hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, chỉ đứng sau Near Protocol (NEAR). Ở bề nổi, thị trường đang phát đi những tín hiệu khá lạc quan. Khối lượng giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode