Mỹ và Canada thực thi hàng loạt “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa

Updated: 22/05/2018 at 11:00

Một “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa đã được đưa ra vào hôm thứ Hai bởi một nhóm các nhà quản lý chứng khoán tại Canada và Hoa Kỳ.

Được mệnh danh là “Chiến dịch càn quét tiền mã hóa”, nỗ lực này đã được công bố trong một sự kiện vào hôm thứ Hai được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA). Chiến dịch lần đầu tiên được nhắc tới bởi tờ Washington Post và sau đó được trình bày chi tiết trong thông báo từ Phòng Thương mại và Bảo hiểm bang Tennessee (TDCI) cũng như Hội đồng Chứng khoán quốc gia tại bang Texas (TSSB).

ác nhà quản lý tại Mỹ và Canada thực thi hàng loạt những cuộc điều tra về lừa đảo tiền mã hóa

Chiến dịch này theo báo cáo gồm có “gần 70 cuộc thẩm vấn và điều tra và 35 hành động thực thi đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành kể từ đầu tháng”. Nhiều cuộc điều tra được cho là đang được tiến hành, mặc dù không rõ khi nào các hành động thực thi liên quan sẽ được công bố.

Nỗ lực tập trung vào tháng Tư khi một lực lượng đặc nhiệm gồm các thành viên của NASAA được triệu tập “để bắt đầu một loạt các cuộc điều tra vào các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa và các ICO”. Các ICO hoặc các đợt bán token là trọng tâm chính để điều tra.

Đại diện của NASAA đã chưa có động thái bình luận, nhưng những người khác tham gia vào hoạt động này đã vẽ một bức tranh về một nỗ lực để loại bỏ lừa đảo và gian lận trong không gian này.

Frank Borger-Gilligan của TDCI  cho biết trong một tuyên bố:

“Các hành động được công bố ngày hôm nay chỉ mới là phần nổi của tảng băng mà thôi”. 

Joseph Rotunda, giám đốc bộ phận thực thi của TSSB, đã lặp lại ý kiến ​​đó và cho biết:

“Thị trường đầu tư tiền mã hóa tràn ngập những gian lận và công việc của chúng tôi mới chỉ đưa được một phần nhỏ trong số đó ra ánh sáng”.

Theo: TapChiBitcoin.vn/coindesk.com

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Pump.fun, nền tảng launchpad hàng đầu trên Solana vốn nổi tiếng với việc khơi mào cơn sốt memecoin, đang mở rộng hoạt động để chào đón các đợt ra mắt token tiện ích. Thông tin về bước tiến này đã thúc đẩy token gốc PUMP của nền tảng tăng hơn... ...

Tháng 10 năm nay không còn là “mùa Uptober” quen thuộc. Thay vì khởi sắc, Bitcoin (BTC) lại lao dốc, kéo theo sự nguội lạnh trong tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động trên mạng lưới chững lại khi nỗi sợ hãi dần bao trùm thị trường.... ...

Sự ổn định giữa cơn sóng dữ mới là thước đo thật sự của sức mạnh. Và Ethereum (ETH) đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Kể từ sau cú sụt giảm mạnh, ETH đã bốn lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3.680 USD — và mỗi lần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode