Mỹ và Canada thực thi hàng loạt “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa

Updated: 22/05/2018 at 11:00

Một “cuộc đàn áp quốc tế” về lừa đảo tiền mã hóa đã được đưa ra vào hôm thứ Hai bởi một nhóm các nhà quản lý chứng khoán tại Canada và Hoa Kỳ.

Được mệnh danh là “Chiến dịch càn quét tiền mã hóa”, nỗ lực này đã được công bố trong một sự kiện vào hôm thứ Hai được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA). Chiến dịch lần đầu tiên được nhắc tới bởi tờ Washington Post và sau đó được trình bày chi tiết trong thông báo từ Phòng Thương mại và Bảo hiểm bang Tennessee (TDCI) cũng như Hội đồng Chứng khoán quốc gia tại bang Texas (TSSB).

ác nhà quản lý tại Mỹ và Canada thực thi hàng loạt những cuộc điều tra về lừa đảo tiền mã hóa

Chiến dịch này theo báo cáo gồm có “gần 70 cuộc thẩm vấn và điều tra và 35 hành động thực thi đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành kể từ đầu tháng”. Nhiều cuộc điều tra được cho là đang được tiến hành, mặc dù không rõ khi nào các hành động thực thi liên quan sẽ được công bố.

Nỗ lực tập trung vào tháng Tư khi một lực lượng đặc nhiệm gồm các thành viên của NASAA được triệu tập “để bắt đầu một loạt các cuộc điều tra vào các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa và các ICO”. Các ICO hoặc các đợt bán token là trọng tâm chính để điều tra.

Đại diện của NASAA đã chưa có động thái bình luận, nhưng những người khác tham gia vào hoạt động này đã vẽ một bức tranh về một nỗ lực để loại bỏ lừa đảo và gian lận trong không gian này.

Frank Borger-Gilligan của TDCI  cho biết trong một tuyên bố:

“Các hành động được công bố ngày hôm nay chỉ mới là phần nổi của tảng băng mà thôi”. 

Joseph Rotunda, giám đốc bộ phận thực thi của TSSB, đã lặp lại ý kiến ​​đó và cho biết:

“Thị trường đầu tư tiền mã hóa tràn ngập những gian lận và công việc của chúng tôi mới chỉ đưa được một phần nhỏ trong số đó ra ánh sáng”.

Theo: TapChiBitcoin.vn/coindesk.com

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode