Lộ diện kẻ đứng sau vụ lừa đảo crypto 16 triệu USD nhắm vào Coinbase tại Mỹ

Các công tố viên tại Brooklyn cho biết hôm thứ Sáu rằng Ronald Spektor, 23 tuổi, cư trú tại địa phương, đã bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt khoảng 16 triệu USD tài sản crypto của gần 100 người dùng Coinbase.

Theo cáo buộc, Spektor hoạt động trực tuyến dưới biệt danh “lolimfeelingevil” và là kẻ đứng sau một chiến dịch lừa đảo phishing kết hợp thao túng tâm lý nạn nhân. Giả danh nhân viên Coinbase, Spektor thuyết phục người dùng chuyển tài sản crypto vào các ví do hắn kiểm soát. Để tạo áp lực, đối tượng cảnh báo rằng tài sản của nạn nhân đang có nguy cơ bị hacker đánh cắp.

Sau khi chiếm đoạt, Spektor bị cho là đã tìm cách rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn (mixers), nền tảng hoán đổi, cũng như các website cá cược crypto.

Hôm thứ Sáu, Spektor ra hầu tòa với 31 cáo buộc, bao gồm trộm cắp tài sản quy mô lớn cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và tham gia âm mưu lừa đảo có tổ chức.

Cuộc điều tra của Văn phòng Công tố quận Brooklyn kéo dài trong suốt một năm đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 105.000 USD tiền mặt và gần 400.000 USD tài sản số. Giới chức cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực thu hồi thêm các tài sản bị đánh cắp.

Công tố viên cho biết Spektor từng “công khai khoe khoang về các phi vụ” trong một kênh Telegram có tên “Blockchain enemies”. Trong các tin nhắn được thu hồi, đối tượng này còn thừa nhận đã thua lỗ khoảng 6 triệu USD crypto do cờ bạc.

Trong một bài đăng blog, Coinbase xác nhận đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Công tố quận Brooklyn và Đơn vị Tiền tệ Ảo của cơ quan này. Sàn giao dịch cho biết họ đã hỗ trợ xác định danh tính Spektor và các nạn nhân, chia sẻ dữ liệu on-chain liên quan, đồng thời hỗ trợ truy vết dòng tiền bị đánh cắp.

Một trong những nạn nhân của Spektor đã liên hệ với thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT, người từng công bố một cuộc điều tra về kẻ lừa đảo này vào năm ngoái. Theo lời nạn nhân, họ đã bị chiếm đoạt tới 6 triệu USD.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Coinbase gần đây đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi tiết lộ một sự cố rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến gần 70.000 người dùng, được công bố vào tháng Năm. Khi đó, công ty ước tính thiệt hại lên tới 400 triệu USD, đồng thời khẳng định đã nhanh chóng bồi hoàn cho các nạn nhân bị lừa đảo qua hình thức thao túng xã hội và siết chặt kiểm soát đối tác cũng như nội bộ.

Theo hồ sơ của chính phủ, Spektor sống cùng cha tại khu Sheepshead Bay, Brooklyn. Một thẩm phán đã ấn định mức tiền bảo lãnh là 500.000 USD, theo ABC7 New York. Tuy nhiên, tòa án không cho phép cha của Spektor đứng ra bảo lãnh, với lý do không thể xác định rõ nguồn gốc số tiền.

• ZachXBT: Hacker người Anh trộm 243 triệu USD từ ví Gemini bị thu giữ tài sản
• Thanh niên 22 tuổi nhận tội rửa tiền cho đường dây crypto 263 triệu USD
• Đạo diễn Hollywood biển thủ 11 triệu USD của Netflix để mua Dogecoin (DOGE)

Thạch Sanh