Không phải FUD Binance, scam Plus Token bán 35.000 BTC mới là nguyên nhân Bitcoin dump xuống $7.000

Bitcoin tiếp tục giảm vào hôm nay, kéo dài các khoản lỗ dần dần trong những tuần qua. BTC đã phá vỡ dưới 7.000 đô la vào lúc thị trường Mỹ mở cửa vào thứ 6, trượt xuống còn 6,791 đô la.

Cá voi Bitcoin là scammer Plus Token?

Không như các suy đoán về vụ FUD sàn Binance bị cảnh sát Trung Quốc đột kích và đóng cửa. Lý do gây ra sự cố giảm của Bitcoin có thể là ví của vụ scam Plus Token một lần nữa bán lượng lớn coin thông qua sàn giao dịch Huobi. Trong những tháng qua, quy mô của chương trình đã gây rúng động thị trường cũng như một trong những ví chính của nó chứa 38.000 BTC.

While the mainstream bloggers are busy writing click bait headlines about Chinese miners the elephant…

*cough*
*cough*

… whale in the room is slowly dumping through Huobi.https://t.co/Luaq1Afh67 https://t.co/gfnZBiCu0U pic.twitter.com/KKT57IzkSj

— ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) November 8, 2019

“Trong khi các blogger chính thống đang bận viết các tiêu đề mồi nhử về thợ mỏ Trung Quốc …

 thì cá voi đang dần dump qua Huobi.

Quỹ cá voi 35.000 BTC không hoạt động kể từ giữa tháng 8 đã di chuyển một lần nữa”.

Vụ lừa đảo Plus Token hầu như không được biết đến trong suốt mùa hè năm 2019, vì nó lan truyền chủ yếu qua các kênh sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Phi vụ lừa đảo đã cướp đi 3 tỷ đô la BTC.

Cho đến gần đây, ví Plus Token chỉ gửi các giao dịch nhỏ thông thường từ 600 đến 1.000 BTC mỗi ngày, thanh lý dần dần tài sản. Nhưng khi Bitcoin bước vào thiết lập giảm giá, hành động bán đã được tăng tốc. Theo tin tức, Plus Token đã thu thập 200.000 BTC và 800.000 ETH.

A few months ago, I noticed massive whale behavior into and out of Wasabi mixes.

Following the whales trail led to over 50,000 BTC from entities related of PlusToken and Huobi.

See this article for full contexthttps://t.co/zeJpVPoJFX

— ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) November 6, 2019

“Một vài tháng trước, tôi nhận thấy hành vi của cá voi khổng lồ vào và ra khỏi mớ hỗn loạn Wasabi.

Lần theo dấu vết cá voi, hơn 50.000 BTC từ các thực thể liên quan đến Plus Token và Huobi”.

• PlusToken là gì ? Đây là cách PlusToken đã lừa đảo 3 tỷ đô la Bitcoin và làm thị trường chao đảo

Chính quyền Trung Quốc chuyển sang Hawkish các dự án tiền điện tử

Quyết định bán xảy ra vào thời điểm khi các nhà chức trách Trung Quốc, cả chính phủ và địa phương, có thái độ ‘diều hâu’ đối với các dự án tiền điện tử địa phương và những nỗ lực bán token. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời phác thảo các dự án bán token đẩy mạnh sản phẩm của họ.

Giá điều chỉnh hiện tại có thể là do phản ứng thái quá, đẩy ‘sự nhiệt tình’ của Trung Quốc đối với Bitcoin lên hàng đầu.

👀👀👀 just a rehash

Overreaction follows with correction

Violent delights have violent ends https://t.co/dZD4TELIBp

— Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) November 22, 2019

“Chỉ là diễn lại những gì đã xảy ra

Phản ứng thái quá sau khi điều chỉnh

Những thú vui bạo lực có kết cục bạo lực”

Có thể Plus Token hành động vì lo ngại những hậu quả đáng kể hơn, đặc biệt là sau các báo cáo về các vụ bắt giữ liên quan đến tiền điện tử gần đây.

BREAKING

(which is known in Chinese crypto community for 2 weeks btw the “news” is just out)

A Beijing based crypto exchange BISS is arrested by local police (it’s a relatively known up-and-rising exchange) https://t.co/DRyOlyaTpm

Over 10 ppl have been arrested

— Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) November 22, 2019

“BREAKING

(được biết đến trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc trong 2 tuần kể từ khi tin tức vừa được tung ra)

Sàn giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh BISS bị cảnh sát địa phương bắt giữ (là một sàn giao dịch tương đối nổi tiếng hiện nay)

Hơn 10 người đã bị bắt giữ”

Động thái nhanh chóng của chính quyền Trung Quốc chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử địa phương đã làm giảm hoạt động tăng cường trên các sàn phục vụ lợi ích giao dịch của Trung Quốc. Cuộc đàn áp cũng có thể làm giảm hoạt động OTC tại địa phương.

Động thái bán của Plus Token cũng có nghĩa là một số thành viên vẫn còn hoạt động mạnh và có khả năng kiểm soát ví. Nhưng với các báo cáo gần đây và các vụ bắt giữ tại văn phòng của công ty tiền điện tử Trung Quốc, Plus Token một lần nữa cố gắng thanh lý khẩn cấp.

Phân tích cho thấy Plus Token đã cố gắng trộn Bitcoin thông qua ví Wasabi, mặc dù hầu hết hoạt động của nó vẫn có thể theo dõi được. Tại thời điểm này, các nhà phân tích vẫn nhận ra giao dịch bắt nguồn từ một số địa chỉ liên quan.

• Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này
• Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung Quốc gây ra
• Diễn biến dòng tiền tỷ đô của siêu dự án Scam PlusToken của Trung Quốc

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist