Hoa Kỳ thu giữ 6,5 triệu đô la Bitcoin và USDT từ chương trình Ponzi ‘Banana Fund’

Updated: 04/08/2020 at 14:48

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu một quỹ tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đô la từ quản trị viên của một chương trình Ponzi mang tên “Banana Fund.”

Quản trị viên của Quỹ Banana là một công dân nước ngoài giấu tên. Theo điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho thấy người này đã kêu gọi đầu tư vào Quỹ Banana nhưng đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để làm tài khoản giao dịch cá nhân và sử dụng tiền lãi có được để mua sắm nhà cửa. Các tài khoản liên quan đến Quỹ Banana đã được đăng ký đến một địa chỉ cư trú tại Toledo, Tây Ban Nha.

Mặc dù quản trị viên trên đã thông báo rằng các khoản đầu tư lên tới 557 bitcoin và 1,73 triệu USDT, các nhà điều tra của USSS đã thu hồi được 482 bitcoin và 1.721.868 USDT.

“Do đó, USSS đã thi hành lệnh tịch thu đối với các khoản tiền đó và bắt đầu hành động để trả lại cho các nạn nhân của Quỹ Banana”, DOJ nói trong một tuyên bố.

Ban quản trị ban đầu đã quảng cáo Quỹ Banana như một nền tảng gây quỹ cộng đồng bằng cách sử dụng bitcoin để tài trợ cho các dự án ICO vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ thành sự thật.

Vào năm 2018, trang web của Quỹ Banana đã chuyển hướng đến trang Google docs được liên kết với quản trị viên cho biết quỹ đã thất bại và hướng dẫn các nhà đầu tư nhập thông tin của họ để nhận tiền hoàn lại. Trong thời gian này, DOJ cáo buộc rằng hồ sơ giao dịch cho thấy quản trị viên vẫn đang tích cực mua bán coin và tuyên bố mình chỉ có sẵn 1,73 triệu đô la để hoàn trả, trong khi số dư tài khoản của anh ta lên tới 11 triệu đô la.

DOJ lập luận rằng tiền của quản trị viên có thể bị tịch thu, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại các khoản tiền bị tịch thu, vì họ “cố tình” phạm tội lừa đảo, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Lộc Đỉnh Ký

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode