Hoa Kỳ thu giữ 6,5 triệu đô la Bitcoin và USDT từ chương trình Ponzi ‘Banana Fund’

Updated: 04/08/2020 at 14:48

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu một quỹ tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đô la từ quản trị viên của một chương trình Ponzi mang tên “Banana Fund.”

Quản trị viên của Quỹ Banana là một công dân nước ngoài giấu tên. Theo điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho thấy người này đã kêu gọi đầu tư vào Quỹ Banana nhưng đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để làm tài khoản giao dịch cá nhân và sử dụng tiền lãi có được để mua sắm nhà cửa. Các tài khoản liên quan đến Quỹ Banana đã được đăng ký đến một địa chỉ cư trú tại Toledo, Tây Ban Nha.

Mặc dù quản trị viên trên đã thông báo rằng các khoản đầu tư lên tới 557 bitcoin và 1,73 triệu USDT, các nhà điều tra của USSS đã thu hồi được 482 bitcoin và 1.721.868 USDT.

“Do đó, USSS đã thi hành lệnh tịch thu đối với các khoản tiền đó và bắt đầu hành động để trả lại cho các nạn nhân của Quỹ Banana”, DOJ nói trong một tuyên bố.

Ban quản trị ban đầu đã quảng cáo Quỹ Banana như một nền tảng gây quỹ cộng đồng bằng cách sử dụng bitcoin để tài trợ cho các dự án ICO vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ thành sự thật.

Vào năm 2018, trang web của Quỹ Banana đã chuyển hướng đến trang Google docs được liên kết với quản trị viên cho biết quỹ đã thất bại và hướng dẫn các nhà đầu tư nhập thông tin của họ để nhận tiền hoàn lại. Trong thời gian này, DOJ cáo buộc rằng hồ sơ giao dịch cho thấy quản trị viên vẫn đang tích cực mua bán coin và tuyên bố mình chỉ có sẵn 1,73 triệu đô la để hoàn trả, trong khi số dư tài khoản của anh ta lên tới 11 triệu đô la.

DOJ lập luận rằng tiền của quản trị viên có thể bị tịch thu, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại các khoản tiền bị tịch thu, vì họ “cố tình” phạm tội lừa đảo, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Lộc Đỉnh Ký

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode