Hàn Quốc phạt sàn crypto Korbit 1,9 triệu USD vì vi phạm AML/KYC

Updated: 01/01/2026 at 11:10

Korbit, sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc, bị Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD) do hàng loạt vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC).

Theo FIU, đợt thanh tra tại chỗ vào tháng 10/2024 đã phát hiện hàng nghìn sai phạm, bao gồm thiếu sót trong thẩm định khách hàng và kiểm soát giao dịch. Ngoài tiền phạt, cơ quan quản lý còn đưa ra cảnh báo đối với tổ chức và áp dụng kỷ luật cá nhân với các lãnh đạo cấp cao của Korbit, trong đó có cảnh cáo CEO.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn tài chính Mirae Asset đang đàm phán mua lại cổ phần chi phối tại Korbit, với giá trị thương vụ được cho là lên tới 98 triệu USD. FIU cho biết các biện pháp xử phạt nhằm tăng cường tuân thủ pháp lý và củng cố niềm tin công chúng vào thị trường tài sản số.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau một năm 2024 tích cực đối với ngành crypto, năm 2025 đã không đáp ứng được kỳ vọng theo chu kỳ bốn năm — mặc dù Bitcoin vẫn đạt mức cao kỷ lục — và kết thúc với một năm tiêu cực khi nhiều altcoin vật lộn để chạm... ...

Năm 2025 được kỳ vọng là năm trưởng thành của crypto, với những yếu tố then chốt như: quy định minh bạch hơn, sự chấp nhận rộng rãi từ các tổ chức tài chính lớn, và hạ tầng được xây dựng để tồn tại lâu dài. Trên thực tế, nền... ...

Tài sản thế giới thực (Real-world assets – RWA) đã có một năm bùng nổ vào 2025, đặt ra câu hỏi lớn cho năm tới: Liệu đà tăng trưởng này có thể duy trì khi thị trường bước vào giai đoạn thử thách hơn, hay đó chỉ là khoảnh khắc... ...

Giá Ether có thể đã trải qua phần lớn năm 2025 trong trạng thái trầm lắng, nhưng bản thân giao thức Ethereum thì hoàn toàn ngược lại. Trong một năm được định hình bởi những xáo trộn về lãnh đạo, các bản nâng cấp liên tiếp, nỗ lực tăng cường... ...

Chiliz (CHZ) đang ghi nhận đà tăng ấn tượng trong thời gian gần đây, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, token gốc của blockchain thể thao này đã bứt phá 16,7% chỉ trong 24 giờ và tăng tới 25,6% trong vòng... ...

Canton Network (CC), nền tảng blockchain dành cho tổ chức, đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của token gốc CC khi dòng thanh khoản quay trở lại thị trường. Các trader hợp đồng không kỳ hạn (perpetual) đã đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy dòng... ...

Hiệu suất giá của Bitcoin (BTC) đang đối mặt với áp lực đáng kể, khi đồng tiền số này đã mất khoảng 32% so với mức đỉnh lịch sử 126.000 USD, đồng thời thấp hơn 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng bán tháo gia tăng mạnh vào... ...

Các nhà phân tích on-chain đang theo dõi đồng memecoin TRUMP chính thức trên Solana đã phát hiện những giao dịch chuyển khoản quy mô lớn từ các ví được nhận diện là thuộc “Official Trump Meme”. Chỉ trong vòng một tháng qua, khoảng 94 triệu USD USDC đã được... ...

Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng gần 1% tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, tiếp nối đà phục hồi sau khi hình thành nến Doji và tăng 0,40% trong phiên liền trước. Các số liệu mới cho thấy mức độ thống trị xã hội của Pi Network... ...

Sau một năm biến động mạnh và kỳ vọng liên tục thay đổi, các lãnh đạo trong ngành crypto cho rằng năm 2026 sẽ không được định hình bởi một “khoảnh khắc bùng nổ” duy nhất. Thay vào đó, trọng tâm nằm ở một sự chuyển dịch chậm hơn nhưng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode