FTX nộp đơn cáo buộc chính quyền Bahamas tiếp tay cho Sam Bankman-Fried

Các luật sư đại diện cho ban lãnh đạo hiện tại của FTX, những người đại diện cho hoạt động giao dịch có trụ sở tại Bahamas vẫn do cựu CEO Sam Bankman-Fried kiểm soát và chính phủ Bahamas đang tranh chấp tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la được lưu giữ tại quốc đảo này.

Trong một kiến nghị gây chấn động được đệ trình lên Tòa án Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm qua, các luật sư đại diện cho sàn giao dịch hiện đã thất bại và CEO mới, chuyên gia tái cấu trúc và phá sản doanh nghiệp John Ray ngụ ý rằng các quan chức Bahamas và luật sư của Bankman-Fried có lẽ đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi giữ số lượng lớn tài sản nằm ngoài quy trình phá sản. Trong đó, chính phủ Bahamas và Ủy ban Chứng khoán Bahamas có thể đã tiếp tay cho việc làm đó.

Đơn kiến nghị lên án nỗ lực nới lỏng yêu cầu tự động dừng thanh toán cho các chủ nợ trước khi quá trình phá sản hoàn tất và quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm. Văn bản được đệ trình chỉ vài giờ trước khi chính quyền Bahamas bắt giữ Bankman-Fried với dự đoán Hoa Kỳ sẽ truy tố và sau đó dẫn độ về các tội danh khác nhau sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Theo kiến nghị, công ty cũng đã đúc các token mới ngay sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cùng lúc đó, một nhân vật chưa xác định đã rút hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

“FTX sở hữu thông tin cho thấy Ủy ban đã tham gia vào việc chỉ đạo những người khác truy cập vào hệ thống máy tính của FTX vào hoặc khoảng ngày 12/11/2022. Dữ liệu thể hiện các tài sản kỹ thuật số đã được chuyển giao, các token đã được đúc và những hành động đó đã được các ông thực hiện (hoặc hỗ trợ). Có lẽ cùng với những người khác, Bankman và Gary Wang theo chỉ đạo rõ ràng của Ủy ban và bà Christina Rolle – Giám đốc điều hành của Ủy ban”, Ray viết cho Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder và Thủ tướng Philip Davis trong một bức thư ngày 1/12 được trích dẫn trong hồ sơ.

Bức thư tiếp tục lập luận rằng:

“Bất kỳ động thái chuyển tài sản nào của Con nợ FTX Global sang các tài khoản do Ủy ban duy trì vào hoặc sau ngày 11/11/2022 đều cấu thành hành vi vi phạm lệnh tạm dừng tự động đối với các khoản thanh toán cho các chủ nợ của các công ty sắp phá sản, bao gồm cả chi nhánh nước ngoài, theo luật pháp Hoa Kỳ. Việc vi phạm thời gian tạm dừng tự động có thể dẫn đến thiệt hại và sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt cũng như hình phạt khi cần thiết”.

Các thỏa thuận của Bahamas trong tuần sụp đổ

Phía luật sư của FTX lập luận rằng những hành động của luật sư đại diện cho công ty con ở Bahamas mà Bankman-Fried giữ quyền kiểm soát nhiều hơn cũng như các cơ quan quản lý của Bahamas là vi phạm luật phá sản của Hoa Kỳ buộc phải tự động hoãn các khoản nợ cho đến khi thẩm phán đưa ra kết luận về chủ thể nợ và số tiền nợ.

Theo hồ sơ, trước khi làm cho phần lớn đế chế tập đoàn đa quốc gia của mình phá sản, Bankman-Fried cũng đã đề nghị đặt khách hàng Bahamas lên trước tất cả các khách hàng FTX khác khi liên lạc trực tiếp với Tổng chưởng lý Ryan Pinder của đất nước. Trong cùng một cuộc trao đổi, Pinder cho biết ông đã thông báo cho Thủ tướng Bahamas Davis về vấn đề này.

Một ngày trước khi hầu hết các công ty của mình nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11, trong đó tài sản phải được phong tỏa tại chỗ, Bankman-Fried đã viết thư cho Pinder để xin lỗi về tình huống này và nói với Tổng chưởng lý:

“Chúng tôi đã tách tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX. Và chúng tôi sẽ rất vui khi mở các khoản rút tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX để họ có thể rút toàn bộ tài sản của mình vào ngày mai.

Việc ông có muốn chúng tôi làm điều này hay không là quyền của ông, nhưng chúng tôi rất vui và sẽ coi đó là nghĩa vụ thấp nhất của chúng tôi đối với đất nước và có thể mở ra ngay lập tức nếu ông trả lời rằng ông muốn chúng tôi làm vậy. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ ông, chúng tôi sẽ tiếp tục và làm điều đó vào ngày mai”.

Cam kết liên tục với Bahamas là gì?

Hồ sơ không thể hiện phản hồi của Pinder. Nhưng trước đó trong các cuộc trao đổi email từ tuần FTX sụp đổ — bao gồm các nhà điều hành khác của FTX cũng như cha của Bankman-Fried là Giáo sư Luật Stanford Joseph Bankman, Tổng chưởng lý Bahamas đã thúc ép SBF về đề xuất mua lại sàn của Binance cũng như đặt ra câu hỏi “Cam kết liên tục với Bahamas là gì?”.

Mười hai giờ sau khi Bankman-Fried đề nghị ưu tiên toàn bộ khách hàng Bahamas trước bất kỳ ai khác, tài khoản Twitter của công ty FTX đã tweet rằng:

“Theo quy định và cơ quan quản lý Trụ sở chính tại Bahamas của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền của người Bahamas. Như vậy, bạn có thể đã thấy một số khoản rút tiền được FTX xử lý gần đây khi chúng tôi tuân thủ các quy định”.

Trước khi trở thành Tổng chưởng lý vào năm ngoái, Pinder là luật sư quản lý tài sản và là cựu luật sư của Deltec Bank, ngân hàng của nhà phát hành stablecoin Tether. Vào ngày 27/11, Pinder đã gửi một bài phát biểu đại diện cho quốc gia chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo hiện tại của FTX và bảo vệ phản ứng của chính phủ Bahamas đối với tình huống, mà các luật sư hiện tại của FTX đã đưa vào bản ghi để ủng hộ lập luận của họ chống lại Bahamas.

Trong một email Pinder gửi cho Bankman-Fried vào sáng ngày 9/11, anh đã hỏi cựu CEO liệu có công ty trực thuộc FTX nào đã “tận dụng hoặc tiết lộ tài sản của khách hàng theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào không?”.

Như đã công khai, Bankman-Fried thừa nhận công ty “không có ý định đó, nhưng lo ngại việc quản lý rủi ro kém sẽ dẫn đến vấn đề thanh khoản”. Anh cũng đề nghị báo cáo tóm tắt với Thủ tướng Bahamas Davis và Ủy ban Chứng khoán trong những ngày tiếp theo.

Phiên điều trần tiếp theo trong quy trình phá sản FTX được lên kế hoạch vào lúc 22 giờ ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Vận đen chưa dứt: Sam Bankman-Fried lại sắp bị SEC truy tố hình sự ngay sau khi bị bắt tại Bahamas
• Sam Bankman-Fried đang bị điều tra dân sự và hình sự nhưng Bahamas sẽ không chia sẻ thêm thông tin
• Bitcoin Group mua lại ngân hàng lâu đời nhất nước Đức với giá hơn 15 triệu đô la

Minh Anh

Theo The Block