Công cụ thanh lý Compound kiếm được 4 triệu đô la khi oracles đẩy giá DAI lên 1,3 đô la

Đồng stablecoin DAI đạt mức giá 1,3 đô la trên Uniswap và Coinbase, hai sàn giao dịch được sử dụng bởi các oracles của Compound.

Thị trường tiền điện tử đã phải chịu một sự sụp đổ mạnh mẽ vào ngày hôm qua, khiến giá của các loại tiền tệ lớn như Bitcoin và ETH giảm hơn 10%.

Khi các trader vội vã tìm lối ra, giá của stablecoin thường tăng khi nhu cầu về sự ổn định tăng lên. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn hôm qua, ảnh hưởng trở nên đặc biệt rõ rệt đối với DAI, giao dịch nhanh với giá 1,3 đô la trên một số sàn.

Biểu đồ giá Dai / USD trên Coinbase | Nguồn: TradingView

Điều đáng chú ý là DAI chỉ giao dịch ở mức giá này trên Coinbase và Uniswap, trong khi các sàn giao dịch khác như Kraken và Bitfinex dường như vẫn duy trì mức giá tương đối ổn định.

Biểu đồ giá Dai / USD trên Bitfinex| Nguồn: TradingView

Coinbase và Uniswap là hai sàn giao dịch được sử dụng cho oracle Open Price Feed (nguồn cấp dữ liệu giá mở) của Compound. Coinbase đóng vai trò là đường cơ sở, trong khi Uniswap được sử dụng làm mỏ neo và kiểm tra sự tỉnh táo (sanity check). Tuy nhiên, có vẻ như Uniswap đã không thực hiện được đúng chức năng của nó và cũng đã tạo một mức giá cao hơn nhiều so với bình thường.

Số tiền thanh lý của Compound hiện tại lên tới 89 triệu đô la, trong đó khoảng 52 triệu đô la đến từ DAI, theo dữ liệu từ DuneAnalytics.

Một vụ thanh lý đặc biệt đáng chú ý với kích thước cực kỳ lớn được hoàn trả 46 triệu DAI.

Như nhà nghiên cứu DeFi Sam Priestley giải thích, việc thanh lý này được thực hiện trên một người canh tác sử dụng đòn bẩy COMP, người đã sử dụng USDC và tài sản thế chấp DAI để cho vay đệ quy (recursive) bằng cùng loại tiền tệ. Sự gia tăng rõ ràng của giá DAI đặt tài khoản xuống dưới ngưỡng thanh lý.

Người thanh lý đã thu giữ gần 2,4 tỷ cDAI, trị giá khoảng 50 triệu đô la với giá 0,0209 đô la, trong khi chỉ trả lại 46 triệu đô la trong DAI. Đây là hành vi được kỳ vọng do ưu đãi thanh lý hiện tại của Compound là 8%.

Giao dịch được đề cập liên quan đến việc sử dụng hoán đổi nhanh (flash swap) từ Uniswap và các yêu cầu để cập nhật oracle của Compound. 4 giao dịch khác được thực hiện bởi cùng một người thanh lý đã xóa thêm khoản nợ 6 triệu đô la.

Người sáng lập Chainlink (LINK) Sergey Nazarov nói rằng, sự kiện này đã nêu bật mối nguy hiểm của việc chỉ dựa vào một vài điểm dữ liệu của oracles. Ông cho biết: “Chúng tôi đã dự đoán việc tấn công rất nhiều oracles tập trung và chất lượng dữ liệu kém hơn một năm trước, khi đề cập đến lời giải thích của mình về những rủi ro khi sử dụng một sàn giao dịch duy nhất. Anh ấy tiếp tục:

“Các giao thức DeFi dựa vào các oracles tập trung lấy dữ liệu từ các sàn giao dịch đơn lẻ, DEX hoặc cách khác, đang vô tình đặt tiền của người dùng vào rủi ro. Mạng Chainlink không bị ảnh hưởng bởi việc khai thác này vì chúng tôi lấy nguồn dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu và hàng trăm sàn giao dịch, đảm bảo rằng chúng tôi nắm bắt giá thực tế của tiền điện tử thông qua phạm vi thị trường phù hợp”.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy hoạt động thao túng, nhưng việc giá DAI tăng đặc biệt trên các sàn giao dịch được sử dụng bởi oracles của Compound có thể gây nghi ngờ. Nói chung, việc thanh lý bổ sung vào các vụ hack flash loan gần đây để làm nổi bật sự phụ thuộc quá mức của DeFi vào chỉ một vài nguồn dữ liệu như là oracles, Nazarov kết luận.

P/s: Open Price Feed là một hệ thống cho phép các nguồn khác nhau ký dữ liệu off-chain về giá và cho phép bất kỳ tài khoản Ethereum nào di chuyển dữ liệu đó on-chain.

• USDT vượt trên 30 stablecoin, vốn hóa thị trường tăng thêm 2 triệu phần trăm chỉ sau 4 năm
• Satoshi Nakamoto sống ở London trong quá trình phát minh Bitcoin, phát hiện mới
• Bitcoin phải lấy lại mức giá này nếu muốn tiếp tục tăng lên $ 20.000

Ông Giáo

Theo Cointelegraph