Circle chấp nhận nộp phạt 10,4 triệu đô la cho SEC để giải quyết vụ kiện Poloniex

Updated: 21/07/2021 at 16:35

Công ty tiền điện tử đứng sau stablecoin USDC, Circle Internet Financial Ltd. cho biết họ đã dành 10,4 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra chống lại Poloniex LLC.

CEO Circle, Jeremy Allaire

Circle đã bán sàn Poloniex cho Justin Sun vào năm 2019 sau khi mua lại nó một năm trước đó. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ thực tế là 156,8 triệu đô la khi bán và cho biết việc thanh lý là để “thoái vốn khỏi các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch tiền điện tử đầu cơ” và để “điều chỉnh tốt hơn” hoạt động kinh doanh của mình với các sản phẩm mà họ cung cấp.

Theo hồ sơ, SEC đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 12 năm 2017 chống lại Poloniex, liên quan đến “giao dịch tiền điện tử có thể được coi là chứng khoán”. Vào tháng 3, Poloniex đã đề nghị giải quyết vụ việc với giá 10,4 triệu đô la.

Trong hồ sơ, Circle cũng tiết lộ rằng công ty đang bị điều tra bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Circle cho biết vào năm 2019, họ đã nhận được trát hành chính từ OFAC và một cơ quan chính phủ Iran, xem xét các vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các tài khoản giao dịch đã đăng ký tại Poloniex cho những người ở các khu vực pháp lý bị cấm vận và các giao dịch đã xử lý có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Circle đã xác định rằng, để giải quyết những vấn đề này, họ có thể sẽ phải trả từ 1,1 triệu đô la đến 2,8 triệu đô la và đã dành ít nhất 1,1 triệu đô la để làm điều đó. Tuy nhiên con số thực tế lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong bối cảnh gia tăng giám sát tiền kỹ thuật số trên toàn cầu, Circle vào tháng 5 đã thuê Mandeep Walia làm giám đốc tuân thủ mới của mình. Ông Walia trước đây là giám đốc tuân thủ và trưởng bộ phận quản lý rủi ro doanh nghiệp cho Novi, một ví tiền kỹ thuật số của dự án Diem do Facebook hỗ trợ.

Như Tạp Chí Bitcoin đưa tin gần đây, Circle đã công bố rằng họ sẽ niêm yết công khai thông qua công ty mua lại theo mục đích đặc biệt (còn gọi là SPAC) với mức định giá 4,5 tỷ đô la, việc nộp phạt cho SEC là một phần của việc giải quyết các rắc rối pháp luật để dọn đường cho IPO.

Công Tử Ngang

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode